奥海科技:第二届董事会第十四次会议决议公告2022-07-18
证券代码:002993 证券简称:奥海科技 公告编号:2022-043
东莞市奥海科技股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开,会议通知已于 2022
年 7 月 6 日以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事 7 人,实际
出席董事 7 人,公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定,会议由董事长刘昊先生召集并主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期
的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长非公开发行股
票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果:7 同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公
开发行股票相关事宜有效期的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于延长非公开发行股
票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》
表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、 备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》;
2、独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2022 年 7 月 18 日