证券代码：002993        证券简称：奥海科技             公告编号：2022-043




                     东莞市奥海科技股份有限公司

                   第二届董事会第十四次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次
会议于 2022 年 7 月 15 日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知已于 2022
年 7 月 6 日以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际
出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召
集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于延长公司 2021 年度非公开发行股票股东大会决议有效期
的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股
票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

    表决结果：7 同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理 2021 年度非公
开发行股票相关事宜有效期的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于延长非公开发行股
票股东大会决议有效期及授权有效期的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第二次
临时股东大会的通知》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

    2、独立董事《关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。




                                        东莞市奥海科技股份有限公司董事会

                                                          2022 年 7 月 18 日