证券代码：002993         证券简称：奥海科技          公告编号：2022-067




                      东莞市奥海科技股份有限公司

                 2022 年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开及出席情况

    1、会议召开情况

    （1）本次股东大会的召开时间

    现场会议召开时间：2022 年 9 月 16 日（星期五）下午 14:30。

    网络投票时间：2022 年 9 月 16 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投
票的时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 9 月 16 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。

    （2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。

    （3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    （4）会议召集人：公司董事会。

    （5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
    （6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、
规范性文件及公司制度的规定。

    2、会议出席情况

    出 席 本 次 会 议 的 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 17 人 ， 代 表 股 份
176,055,849 股，占公司总股份的 74.9046%。其中：

    （1）现场出席会议情况：

    出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 7 人，代表股份
175,698,000 股，占公司总股份的 74.7524％。

    （2）网络投票情况：

    参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 357,849 股，占公司总
股份的 0.1522％。

    （3）参加投票的中小股东情况：

    参加表决的中小股东及股东代表共 11 人，代表股份 358,849 股，占公司总
股份的 0.1527％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0004％；通过网络投票的股东 10 人，代表股份 357,849
股，占公司总股份的 0.1522％。

    3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会
议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

    二、提案审议表决情况

    （一）提案的表决方式：

    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    （二）每项提案的表决结果：

    1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：

    同意 176,011,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746％；

    反对 44,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 314,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5438％；

    反对 44,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4562％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    总表决情况：

    同意 175,880,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9002％；

    反对 175,749 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0998％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 183,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 51.0242％；

    反对 175,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的 48.9758％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于对全资子公司承接业务提供担保的议案》

    总表决情况：
    同意 176,011,050 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746％；

    反对 44,799 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 314,050 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5159％；

    反对 44,799 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4841％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

    本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。

    4、审议通过了《关于聘任 2022 年度财务及内控审计机构的议案》

    总表决情况：

    同意 176,011,150 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9746％；

    反对 44,699 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0254％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 314,150 股，占出席会议的中小股东所持股份的 87.5438％；

    反对 44,699 股，占出席会议的中小股东所持股份的 12.4562％；

    弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规
范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决
议》合法、有效。

    四、备查文件

    1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》；

    2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2022
年第三次临时股东大会法律意见书》。

    特此公告。




                                      东莞市奥海科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 9 月 19 日