证券代码：002993        证券简称：奥海科技             公告编号：2022-069




                     东莞市奥海科技股份有限公司

                   第二届监事会第十五次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次
会议于 2022 年 9 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2022 年 9 月 19 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生
召集并主持。

    本次会议为紧急会议，根据《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，
情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本
并修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于使用募集资金对全资子公司提供借款及增资以实施募投
项目的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金对全
资子公司提供借款及增资以实施募投项目的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    3、审议通过《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    三、 备查文件

    1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议》。

    特此公告。




                                        东莞市奥海科技股份有限公司监事会

                                                          2022 年 9 月 22 日