证券代码：002993        证券简称：奥海科技           公告编号：2022-090




                     东莞市奥海科技股份有限公司

                   第二届董事会第十八次会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次
会议于 2022 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知
已于 2022 年 11 月 24 日以通讯方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人
数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

    本次会议为紧急会议，根据《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，
情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以通过电话或者其他口头方式发
出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

    基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情
况及财务状况等因素，为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理
人员、核心及骨干人员的积极性，推进公司的长远发展，董事会同意使用自有资
金以集中竞价交易方式回购公司部分已发行的社会公众股份（A 股），用于公司
员工持股计划或者股权激励，回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本
次回购方案之日起 12 个月内，回购价格不超过人民币 55 元/股（含），回购的资
金总额不低于人民币 5000 万元（含 5000 万元）且不高于人民币 1 亿元（含 1 亿
元），具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过《关于提请召开 2022 年第六次临时股东大会的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2022 年第六次
临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

    2、独立董事《关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》；

    特此公告。




                                        东莞市奥海科技股份有限公司董事会

                                                         2022 年 11 月 25 日