奥海科技：2022年第六次临时股东大会决议公告2022-12-16
证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2022-097
东莞市奥海科技股份有限公司
2022 年第六次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开及出席情况
1、会议召开情况
（1）本次股东大会的召开时间
现场会议召开时间：2022 年 12 月 15 日（星期四）下午 14:00。
网络投票时间：2022 年 12 月 15 日；其中，通过深圳证券交易所交易系统
投票的时间为：2022 年 12 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022 年 12 月 15 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街 2 号公司会议室。
（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。
（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、
规范性文件及公司制度的规定。
2、会议出席情况
出 席 本 次 会 议 的 有 表 决 权 的 股 东 及 股 东 代 理 人 共 14 人 ， 代 表 股 份
176,043,819 股，占公司总股份的 63.7748%。其中：
（1）现场出席会议情况：
出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表 6 人，代表股份
175,827,000 股，占公司总股份的 63.6962％。
（2）网络投票情况：
参加网络投票的股东及股东代表共 8 人，代表股份 216,819 股，占公司总股
份的 0.0785％。
（3）参加投票的中小股东情况：
参加表决的中小股东及股东代表共 8 人，代表股份 216,819 股，占公司总股
份的 0.0785％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0％；通过网络投票的股东 8 人，代表股份 216,819 股，占公司
总股份的 0.0785％。
3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会
议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式：
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
（二）每项提案的表决结果：
1、审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
总表决情况：
同意 176,020,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9870％；
反对 22,899 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0130％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 193,920 股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.4387％；
反对 22,899 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.5613％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股
份总数的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见
东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规
范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，
出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合
法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决
议》合法、有效。
四、备查文件
1、《东莞市奥海科技股份有限公司 2022 年第六次临时股东大会决议》；
2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司 2022
年第六次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司董事会
2022 年 12 月 16 日
