证券代码：002993         证券简称：奥海科技            公告编号：2023-011




                     东莞市奥海科技股份有限公司

                   第二届监事会第十七次会议决议公告


      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次
会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已
于 2023 年 4 月 17 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生
召集并主持。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2022 年年度报告的程序符合
法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。

    公司《2022 年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022
年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    2、审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度监事会工作报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度财务决算报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2022 年度利
润分配预案的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

    经审核，监事会认为：公司建立并完善了公司内部控制制度，并稳健的运
行，公司各项风险可以得到有效的控制。公司 2022 年度内部控制自我评价报告
客观、真实、全面地反映了公司内部控制建设与运行的情况。

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022
年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    6、审议通过《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    7、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的
议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司
向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    8、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇
套期保值业务的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于增加公司经营范围内容并修订<公司章程>的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加公司经营
范围内容并修订<公司章程>的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
    10、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业
务的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

    11、审议通过《关于会计政策变更的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日
报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更
的公告》。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    12、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第一季度报告的程序
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。

    公司《2023 年第一季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    三、 备查文件

    1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届监事会第十七次会议决议》。

    特此公告。
东莞市奥海科技股份有限公司监事会

                2023 年 4 月 28 日