证券代码：002999          证券简称：天禾股份         公告编号：2020-005



                   广东天禾农资股份有限公司
            第四届董事会第三十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会
议于 2020 年 9 月 27 日（星期天）在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2020 年 9 月 23 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯方式出席会议 3 人，分别为：端木
梓榕、刘良惠、杨彪）。
    会议由董事长邹宁召集并主持，部分监事列席了本次会议。本次会议召开符
合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法>
的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披
露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运
作指引》等相关法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，对《广
东天禾农资股份有限公司信息披露管理办法》进行了修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司信息披露管理办法》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于审议<广东天禾农资股份有限公司董事、监事和高级
管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、
监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市
公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》《深圳
证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法
律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本
制度。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制
度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于审议<广东天禾农资股份有限公司内幕信息知情人登
记管理制度>的议案》
    根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司
信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《关于上市公司建
立内幕信息知情人登记管理制度的规定》等法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第四届董事会第三十一次会议决议。




                                        广东天禾农资股份有限公司董事会

                                                 2020 年 9 月 28 日