证券代码：002999        证券简称：天禾股份            公告编号：2020-008


                     广东天禾农资股份有限公司

                   第四届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议
于 2020 年 10 月 21 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 5 人，实际出席监事 5 人（其中，以通讯方式出席会议 2 人，分别为：高
淑萍、李俊伟）。

    会议由监事会主席杨丽召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定，对《监事会议事规
则》的相关条款进行了修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议的《公司 2020 年第三季度报告》全
文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2020
年第三季度报告正文》（公告编号：2020-010）以及《2020 年第三季度报告全文》。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第四届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                          广东天禾农资股份有限公司监事会

                                                         2020 年 10 月 23 日