天禾股份:第四届监事会第七次会议决议公告2020-10-23
证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2020-008
广东天禾农资股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议
于 2020 年 10 月 21 日(星期三)在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2020 年 10 月 16 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 5 人,实际出席监事 5 人(其中,以通讯方式出席会议 2 人,分别为:高
淑萍、李俊伟)。
会议由监事会主席杨丽召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>
的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》以及《广东天禾农资股份有限公司章程》等有关规定,对《监事会议事规
则》的相关条款进行了修订。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《广东
天禾农资股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》
经审核,监事会认为董事会编制和审议的《公司 2020 年第三季度报告》全
文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020
年第三季度报告正文》(公告编号:2020-010)以及《2020 年第三季度报告全文》。
表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。
三、备查文件
第四届监事会第七次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司监事会
2020 年 10 月 23 日