证券代码：002999          证券简称：天禾股份       公告编号：2020-021


                   广东天禾农资股份有限公司
               关于公司董事长辞职及补选董事长
                    暨法定代表人变更的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司董事长辞职的情况

   广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事长
邹宁先生提交的书面辞职报告，邹宁先生因调往上级单位广东省供销集团有限
公司任职，向公司董事会提出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其第四届董
事会董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核
委员会委员职务，辞职后，邹宁先生仍继续担任公司党委书记。
    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等有关规定，邹宁先生的辞职不会导致公司董事会成员低
于法定最低人数，辞职申请自送达公司董事会之日生效，邹宁先生不再担任公
司董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬与考核委
员会委员职务。邹宁先生在任期间，勤勉尽职履行其董事长职责，保证了公司
董事会的正常运作，为公司改革发展作出了卓越贡献。公司及董事会对邹宁先
生为公司做出的贡献表示衷心感谢！
    截至本公告披露之日，邹宁先生持有公司股份2,750,000股，占公司股本的
1.11%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行
管理。

    二、关于公司董事会选举新任董事长的事项

    2020年12月28日，公司召开第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关
于补选广东天禾农资股份有限公司第四届董事会董事长的议案》，同意选举刘
艺先生为公司董事长，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期
届满之日止。刘艺先生简历详见附件。
    根据《公司章程》第九条“董事长为公司的法定代表人”的规定，公司法定
代表人由邹宁先生变更为刘艺先生，公司将按相关规定及时办理法定代表人变
更的工商变更手续。
    公司独立董事对上述事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关
于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                          广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 30 日
附件：
                                刘艺简历
    刘艺，男，1965 年 8 月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东天禾农资股
份有限公司党委副书记、董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提名委员会委
员。历任广东省农业生产资料总公司化肥分公司职员、化肥分公司副总经理；广东
天禾农资股份有限公司办公室副总经理、办公室总经理、总经理助理兼办公室总经
理、副总经理、总经理。
   刘艺先生持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.24%，与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；不存
在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公司章
程》所规定的不符合担任公司董事的情形。