证券代码：002999          证券简称：天禾股份       公告编号：2020-022


                     广东天禾农资股份有限公司
           关于公司总经理辞职及聘任总经理的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、关于公司总经理辞职的情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理

刘艺先生提交的书面辞职报告，刘艺先生因职务调整的原因，向公司董事会提

出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司总经理职务，刘艺先生辞去上述

职务后，担任公司党委副书记、董事、董事长、董事会战略委员会召集人、提

名委员会委员职务。

    根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指

引》及《公司章程》等有关规定，刘艺先生的辞职报告自送达公司董事会之日

起生效。在此，公司及董事会谨向刘艺先生在任职公司总经理期间对公司所做

出的贡献表示衷心感谢。

    截至本公告披露之日，刘艺先生持有公司股份600,000股，占公司股本的

0.24%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行

管理。

    二、关于公司董事会聘任新任总经理的事项

    经董事长提名，公司于2020年12月28日召开第四届董事会第三十三次会

议，审议通过《关于聘任广东天禾农资股份有限公司总经理的议案》，同意聘

任柯英超先生为公司总经理，同时免去其公司副总经理职务，任期从本次董事

会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。柯英超先生简历详见本公

告附件。

    公司独立董事对上述事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网的（ http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事

关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。



                                          广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                        2020 年 12 月 30 日
附件：
                                 柯英超简历
    柯英超，男，1977 年 1 月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东天禾农资
股份有限公司董事、董事会秘书、总经理、财务总监、资金管理部部长、财务部部
长、董事会薪酬与考核委员会委员。历任广东省农业生产资料总公司财务部职员、
财务部副经理；广东天禾农资股份有限公司财务部副总经理、资金管理部总经理、
证券事务办公室主任、副总经理。
   柯英超先生持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.16%，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人，
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》《公
司章程》所规定的不符合担任公司总经理的情形。