证券代码：002999           证券简称：天禾股份         公告编号：2020-026


                   广东天禾农资股份有限公司
          关于变更部分募集资金投资项目实施地点、
              调整募投项目资金投资额占比的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年12 月28日召

开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关

于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议

案》，同意公司变更部分募投项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比。

现将相关情况公告如下：

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天禾农资股份有限公司首次公

开发行股票的批复》（证监许可【2020】1784号）核准，公司首次公开发行

6,208.00万股人民币普通股，每股面值1.00元，每股发行价格6.62元，募集资金

总额41,096.96万元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为35,195.48万元。

    2020年8月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发

行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字

[2020]510Z0001号）。

    公司已对募集资金采取了专户存储，并与开户银行、保荐机构签订了《募

集资金三方监管协议》。

    二、募集资金使用情况

    根据《广东天禾农资股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司

本次募集资金投资项目之一“配送网络建设项目”如下：
                                                           拟投入募集资金
   序号          项目名称                 总投资（万元）
                                                               （万元）
    1          配送网络建设                 36,046.17         25,257.56
               合计                         36,046.17         25,257.56
    配送网络建设项目，计划新设配送中心30家，包括广东11家、广西6家、云

南5家、湖南2家、山东2家、江苏2家、江西2家；该项目拟投资资金为36,046.17

万元，主要为配送中心建设投资资金和铺底流动资金等。

        序号                   所在省份                    项目建设地数量
          1                        广东                         11
          2                        广西                          6
          3                        云南                          5
          4                        湖南                          2
          5                        山东                          2
          6                        江苏                          2
          7                        江西                          2
                            合计                                30

    三、本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额
占比情况

    为了保证募集资金投资项目“配送网络建设项目”的顺利进行，提高募集

资金的使用效率，保障募投项目建设质量和整体运行效率，同时结合公司自身

发展战略及实际经营需要，现拟变更“配送网络建设项目”的部分实施地点及

投资额占比，具体变更如下：

    1、“配送网络建设项目”的部分实施地点的变更

        序号                所在省份/直辖市                项目建设地数量
          1                        广东                          5
          2                        广西                          3
          3                        云南                          3
          4                        山东                          1
          5                        江苏                          3
          6                        江西                          2
          7                        四川                          3
         序号                  所在省份/直辖市                 项目建设地数量
           8                          北京市                          1
           9                          山西                            1
          10                          辽宁                            1
          11                          贵州                            1
          12                    内蒙古自治区                          1
          13                          湖北                            1
          14                          福建                            2
                               合计                                   28

       备注：具体项目建设地选择所在省份/直辖市的农业生产及农资消费重点区域、农资市
场集散地或物流交通枢纽

        2、“配送网络建设项目”投资额占比调整

                                  变更前投资额     变更前    变更后投资额   变更后
  序号            费用名称
                                    （万元）         占比      （万元）       占比
   1              建设投资             22,046.17   61.16%      14,418.47    40.00%
   2            铺底流动资金           14,000.00   38.84%      21,627.70    60.00%
                合计                   36,046.17   100.00%     36,046.17    100.00%



       四、本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占
比对公司的影响

       本次“配送网络建设项目”的部分实施地点变更及投资额占比调整，未改变
募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公
司发展战略规划安排。

       五、董事会审批情况

       公司于2020年12月28日召开的第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关
于变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的议
案》。

       六、监事会意见

       本次“配送网络建设项目”的部分实施地点变更及投资额占比调整，未改变
募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向和
损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公
司发展战略规划安排。同意公司关于变更部分募投项目实施地点、调整募投项目
资金投资额占比的事项。

    七、独立董事意见

    经核查，独立董事一致认为公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、
调整募投项目资金投资额占比的事项，不存在变相改变募集资金使用用途的情
形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公
司和全体股东的利益，审批程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等
相关规定。因此，独立董事一致同意公司变更部分募集资金投资项目实施地点、
调整募投项目资金投资额占比。

    八、保荐机构核查意见

    经核查，公司本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金
投资额占比的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已发表了明确的
同意意见，符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序。公司本次变更部分募
集资金投资项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的事项符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法
规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，不存
在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并
且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。
    因此，保荐机构对天禾股份本次变更部分募集资金投资项目实施地点、调整
募投项目资金投资额占比的事项无异议。

    九、备查文件

    1、第四届董事会第三十三次会议决议；
    2、第四届监事会第八次会议决议;
    3、独立董事关于第四届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
   4、招商证券股份有限公司《关于广东天禾农资股份有限公司变更部分募投
项目实施地点、调整募投项目资金投资额占比的核查意见》。
    特此公告。



                                          广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                         2020 年 12 月 30 日