证券代码：002999               证券简称：天禾股份         公告编号：2021-013


                        广东天禾农资股份有限公司
            关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、关于公司董事会秘书辞职的情况

       广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事会秘书
柯英超先生提交的书面辞职报告，柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提
出辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司董事会秘书、财务总监职务，柯英超
先生辞去上述职务后，担任公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职
务。
       根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
《公司章程》等有关规定，柯英超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
在此，公司及董事会谨向柯英超先生在任职公司董事会秘书、财务总监期间对公司
所做出的贡献表示衷心感谢。
       截至本公 告披露 之日， 柯英超 先生持 有公 司股份400,000股， 占公司 股本的
0.16%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管
理。

       二、关于公司董事会聘任新任董事会秘书的情况

       经董事长提名，公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议
通过《关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》，同意聘任刘勇峰先生为公
司董事会秘书，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日
止。刘勇峰先生简历详见本公告附件。
       刘勇峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资
格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及
证券事务代表资格管理办法》等有关规定。本次董事会召开前，刘勇峰先生的董事
会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
    三、独立董事意见
    公司独立董事对上述事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。具体内容

详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四
届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

    四、董事会秘书联系方式

    联系地址：广东省广州市越秀区东风东路709号
    邮政编码：510080
    联系电话：020-87766490
    传真号码：020-87767335
    电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com

     特此公告。



                                           广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                          2021 年 3 月 11 日
附件：
                               刘勇峰简历
    刘勇峰，男，1980 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东天禾农资
股份有限公司董事会秘书、董事会办公室主任、证券事务代表。历任广东省农业生
产资料总公司国产化肥部副经理；广东天禾农资股份有限公司氮肥部副总经理、办
公室副总经理、党委办公室副主任。刘勇峰先生已取得深圳证券交易所颁发的董事
会秘书任职资格证书。
    刘勇峰先生持有公司股份 600,000 股，占公司股本的 0.24%，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等规定要求的不符合担任公司董事会秘书的情形。