证券代码：002999               证券简称：天禾股份         公告编号：2021-014


                          广东天禾农资股份有限公司
               关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、关于公司财务总监辞职的情况

       广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监柯
英超先生提交的书面辞职报告，柯英超先生因职务调整的原因，向公司董事会提出
辞职申请并提交辞职报告，请求辞去其公司董事会秘书、财务总监职务，柯英超先
生辞去上述职务后，担任公司董事、总经理、董事会薪酬与考核委员会委员职务。
       根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及
《公司章程》等有关规定，柯英超先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。
在此，公司及董事会谨向柯英超先生在任职公司董事会秘书、财务总监期间对公司
所做出的贡献表示衷心感谢。
       截至本公 告披露 之日， 柯英超 先生持 有公 司股份400,000股， 占公司 股本的
0.16%。其所持有的公司股份将继续按照相关法律法规、规范性文件的规定进行管
理。

       二、关于公司董事会聘任新任财务总监的情况

       经总经理提名，公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十八次会议，审议
通过《关于财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》，同意聘任夏煌辉先生为公司财
务总监，任期从本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。夏煌
辉先生简历详见本公告附件。

       三、独立董事意见

       公司独立董事对上述事项进行了核查，发表了明确同意的独立意见。具体内容
详见公司披露于巨潮资讯网的（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四
届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。



                                           广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                          2021 年 3 月 11 日
附件：
                               夏煌辉简历
    夏煌辉，男，1963 年 11 月出生，中共党员，大学本科学历。现任广东天禾农
资股份有限公司财务总监、财务共享中心负责人。历任广东省农业生产资料总公司
财务部科员、企业管理办公室副主任、财务部副经理；广东天禾农资股份有限公司
财务部副总经理、物业投资部总经理、物业投资部部长、安全生产与物业部部长。
    夏煌辉先生持有公司股份 400,000 股，占公司股本的 0.16%，与持有公司 5%以
上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关
系；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩罚，未因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不是失信被执行人；
不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》
等规定要求的不符合担任公司财务总监的情形。