证券代码：002999                 证券简称：天禾股份            公告编号：2021-021


                       广东天禾农资股份有限公司
关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23日召开了
第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司
2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，此议案需提交公司 2020
年年度股东大会审议。现将该分配预案的基本情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案情况

    1、公司2020年度财务概况

    根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年合并报表归属于母公司
所有者的净利润为79,513,669.38元，2020年末可供分配的利润为303,404,251.43元；
母公司实现净利润70,584,895.25元。根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，
公司按2020年母公司净利润的10%提取法定盈余公积金7,058,489.53元，加上上年结
转 的 未 分 配 利 润 125,333,343.75 元 ， 母 公 司 2020 年 末 可 供 分 配 的 利 润 为
132,999,749.47元。截至报告期末，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰
低 的 原 则 ， 公 司 可 供 股 东 分 配 的 利 润 为 132,999,749.47 元 ， 资 本 公 积 为
422,306,622.91元。

    2、公司2020年度利润分配预案基本内容

    根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指
引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，结合公司2020年度实际
生产经营情况及未来发展前景，公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
如下：
    公司拟以总股本24,828.00万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元
（含税），共分配现金红利3,724.20万元（含税）；公司拟向全体股东每10股以资
本公积金转增4股，本次转股后，公司总股本增加9,931.20万股，转增后的总股本为
34,759.20万股；不送红股；剩余未分配利润结转以后年度。本次转增金额不超过报
告期末“资本公积——股本溢价”的余额，若在利润分配方案实施前公司总股本由
于股份回购、新增股份上市等原因而发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则
对分配比例进行调整。
    本次利润分配不存在超分现象，利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公
司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》的相关规定，符合公
司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺。

    二、本次利润分配预案的决策程序

    1、董事会审议情况

    公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配及
资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为本次利润分配不存在超分现象，利
润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金
分红有关事项的通知》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东
长期回报计划以及做出的相关承诺。同意将该议案提交公司股东大会审议。

    2、监事会意见

    公司 2020 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会提出的 2020 年度利润
分配及资本公积金转增股本预案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公
司的可持续发展，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分
红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，
不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交
公司 2020年年度股东大会审议。

    3、独立董事意见

    经审议，我们认为：公司董事会提出的 2020 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案是从公司的实际情况出发，在保证公司可持续发展的前提下，综合考虑公
司所处行业特点、发展阶段、自身经营需求等因素，兼顾了公司发展需要和股东利
益，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法
律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公
司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的长远利益。

    因此，我们同意公司《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案
的议案》，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    三、其他说明

    1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬
请广大投资者理性投资，注意投资风险；
    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

    四、备查文件

    1、第四届董事会第四十次会议决议；
    2、第四届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于第四届董事会第四十次会议相关事项的独立意见。

     特此公告。



                                          广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                         2021 年 4 月 27 日