广东天禾农资股份有限公司

                         《公司章程》修订对照表


      广东天禾农资股份有限公司为进一步优化公司的治理结构，根据《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实
际情况，拟对《广东天禾农资股份有限公司章程》中的相关条款进行修订，具体
如下：

序号                 修订前                            修订后

         第二条 根据《中国共产党章程》 第二条 根据《中国共产党章程》（以
         （以下简称“《党章》”）和《公司 下简称“《党章》”）和《公司法》的
         法》的规定，公司设立中国共产党 规定，公司设立中国共产党广东天禾
         广东天禾农资股份有限公司委员 农资股份有限公司委员会（以下简称
         会（以下简称“党委”），在公司发 “党委”），在公司发挥领导作用。公

  1      挥政治核心作用。公司建立党的工 司建立党的工作机构，配备一定数量
         作机构，配备一定数量的专职党务 的专职党务工作人员，党委机构设
         工作人员，党委机构设置、人员编 置、人员编制纳入公司管理机构和编
         制纳入公司管理机构和编制，党委 制，党委工作经费纳入公司预算，从
         工作经费纳入公司预算，从公司管 公司管理费中列支。
         理费中列支。

         第六十八条 股东大会由董事长主 第六十八条 股东大会由董事长主
         持。董事长不能履行职务或不履行 持。董事长不能履行职务或不履行职
         职务时，由副董事长（公司有两位 务时，由半数以上董事共同推举的一
         或两位以上副董事长的，由半数以 名董事主持。
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         上董事共同推举的副董事长主持）       监事会自行召集的股东大会，由
         主持，副董事长不能履行职务或者 监事会主席主持。监事会主席不能履
         不履行职务时，由半数以上董事共 行职务或不履行职务时，由半数以上
         同推举的一名董事主持。           监事共同推举的一名监事主持。
        监事会自行召集的股东大会，       股东自行召集的股东大会，由召
    由监事会主席主持。监事会主席不 集人推举代表主持。
    能履行职务或不履行职务时，由监       召开股东大会时，会议主持人违
    事会副主席主持，监事会副主席不 反议事规则使股东大会无法继续进
    能履行职务或者不履行职务时，由 行的，经现场出席股东大会有表决权
    半数以上监事共同推举的一名监 过半数的股东同意，股东大会可推举
    事主持。                         一人担任会议主持人，继续开会。
        股东自行召集的股东大会，由
    召集人推举代表主持。
        召开股东大会时，会议主持人
    违反议事规则使股东大会无法继
    续进行的，经现场出席股东大会有
    表决权过半数的股东同意，股东大
    会可推举一人担任会议主持人，继
    续开会。
    第一百〇九条 董事会由九名董事 第一百〇九条 董事会由九名董事组
    组成，设董事长一人，副董事长一 成，设董事长一人，其中独立董事三
3   人，其中独立董事三人。董事长和 人。董事长由董事会以全体董事的过
    副董事长由董事会以全体董事的 半数选举产生。
    过半数选举产生。
    第一百一十五条 公司副董事长协 第一百一十五条 董事长不能履行职
    助董事长工作，董事长不能履行职 务或不履行职务的，由半数以上董事
    务或不履行职务的，由副董事长履 共同推举一名董事履行职务。
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    行其职务。副董事长不能履行职务
    或不履行职务的，由半数以上董事
    共同推举一名董事履行职务。

    第一百五十二条 公司设监事会。 第一百五十二条 公司设监事会。监
5   监事会由五名监事组成，监事会设 事会由三名监事组成，监事会设主席
    主席一名。监事会主席由全体监事 一名。监事会主席由全体监事过半数
    过半数选举产生。监事会主席召集 选举产生。监事会主席召集和主持监
    和主持监事会会议；监事会主席不 事会会议；监事会主席不能履行职务
    能履行职务或者不履行职务的由 或者不履行职务的由半数以上监事
    半数以上监事共同推举一名监事 共同推举一名监事召集和主持监事
    召集和主持监事会会议。         会会议。
        监事会应当包括股东代表和       监事会应当包括股东代表和适
    适当比例的公司职工代表，其中职 当比例的公司职工代表，其中职工代
    工代表的比例不低于 1/3。监事会 表的比例不低于 1/3。监事会中的职
    中的职工代表由公司职工通过职 工代表由公司职工通过职工代表大
    工代表大会、职工大会或者其他形 会、职工大会或者其他形式民主选举
    式民主选举产生。               产生。
    第一百五十八条 公司党委按管理 第一百五十八条 公司党委按管理权
    权限由上级党组织批准设立。党委 限由上级党组织批准设立。党委在公
    在公司发挥政治核心作用，承担从 司发挥领导作用，承担从严管党治党
    严管党治党责任，落实党风廉政建 责任，落实党风廉政建设主体责任，
    设主体责任，负责保证监督党和国 负责保证监督党和国家的方针政策
    家的方针政策在本企业的贯彻执 在本企业的贯彻执行，参与企业重大
    行，参与企业重大问题决策，落实 问题决策，落实党管干部和党管人才
    党管干部和党管人才原则，坚持和 原则，坚持和完善双向进入、交叉任
6   完善双向进入、交叉任职的领导体 职的领导体制，加强对企业领导人员
    制，加强对企业领导人员的监督， 的监督，领导企业思想政治工作、精
    领导企业思想政治工作、精神文明 神文明建设和工会、共青团等群众组
    建设和工会、共青团等群众组织。 织。公司设纪委，纪委落实党风廉政
    公司设纪委，纪委落实党风廉政建 建设监督责任，履行党的纪律审查和
    设监督责任，履行党的纪律审查和 纪律监督职责。党委书记及其他党委
    纪律监督职责。党委书记及其他党 成员配备及任免按照上级党组织有
    委成员配备及任免按照上级党组 关规定执行。
    织有关规定执行。
    第一百五十九条 党委实行集体领 第一百五十九条 党委实行集体领导
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       导制度，工作应当遵循以下原则： 制度，工作应当遵循以下原则：
        (一)坚持党的领导，保证党的理    (一)坚持党的领导，保证党的理论
       论和路线方针政策贯彻落实；      和路线方针政策贯彻落实；
       （二）坚持全面从严治党，依据《党 （二）坚持全面从严治党，依据《党
       章》和其他党内法规开展工作，落 章》和其他党内法规开展工作，落实
       实党委管党治党责任；            党委管党治党责任；
       (三)坚持民主集中制，确保党委的 (三)坚持民主集中制，确保党委的活
       活力和党的团结统一；            力和党的团结统一；
       (四)坚持党委发挥政治核心作用 (四)坚持党委发挥领导作用与董事
       与董事会、经理层依法依章程行使 会、经理层依法依章程行使职权相统
       职权相统一，把党的主张通过法 一，把党的主张通过法定、民主程序
       定、民主程序转化为董事会或者经 转化为董事会或者经理层的决定。
       理层的决定。


   除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。
   本事项需提交公司股东大会特别决议审议。公司董事会同时提请股东大会
授权公司董事会代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
   上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。




                                        广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                       2021 年 4 月 27 日