天禾股份:年度股东大会通知2021-04-27
证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2021-027
广东天禾农资股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东天禾农资股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月23日召开了
第四届董事会第四十次会议,会议审议通过了《关于提议召开公司2020年年度股
东大会的议案》,定于2021年5月17日(星期一)10:00召开2020年年度股东大会,
本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开,现将有关事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、会议届次:2020 年年度股东大会
2、会议召集人:董事会。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议:2021 年 5 月 17 日(星期一)10:00
(2)网络投票:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021 年 5 月 17
日的交易时间,即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体
时间为:互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 17 日上午 9:15,结束时
间为 2021 年 5 月 17 日下午 3:00。
5、会议的召开方式:本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台,股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式,如果同一表决权出
现重复投票表决的,以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日:2021 年 5 月 11 日(星期二)
7、出席对象
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师;
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点:广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼
二、会议审议事项
本次股东大会审议的提案如下:
1、《关于公司<2020年年度报告全文及摘要>的议案》
2、《关于公司<2020年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2020年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于公司<2020年财务决算报告>的议案》
5、《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于确认公司2020年度日常关联交易和预计2021年度日常关联交易额度
的议案》
9、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司公司章程>的议案》
10、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则>的议案》
11、《关于修订<广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则>的议案》
12、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
12.1、《选举刘艺先生为第五届董事会非独立董事》
12.2、《选举柯英超先生为第五届董事会非独立董事》
12.3、《选举郭加文先生为第五届董事会非独立董事》
12.4、《选举蒋双庆先生为第五届董事会非独立董事》
12.5、《选举高淑萍女士为第五届董事会非独立董事》
12.6、《选举姚伟英先生为第五届董事会非独立董事》
13、《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
13.1、《选举刘琼光先生为第五届董事会独立董事》
13.2、《选举刘良惠女士为第五届董事会独立董事》
13.3、《选举杨彪先生为第五届董事会独立董事》
14、《关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议
案》
14.1《选举陈志忠先生为第五届监事会非职工代表监事》
14.2《选举黄蕾女士为第五届监事会非职工代表监事》
议案 5、9、10、11 属于特别决议议案,需要经出席股东大会的股东(包括
股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过;其他议案属于股东大会普通
决议议案,由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以
上表决通过。
议案 13 中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异
议,股东大会方可进行表决。
议案 8 属于关联交易议案,关联股东广东粤合资产经营有限公司、广东新供
销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、邹宁先生、姚伟
英先生、罗旋彬先生需要回避表决。
议案 12、13、14 采取累积投票制进行逐项表决,股东所拥有的选举票数为
其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选
人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举
票数。
上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
公司独立董事将在本次 2020 年年度股东大会上进行述职。
上述议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十次会议审
议通过。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日刊登于《中国证券报》《上海证
券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公
告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码表:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司《2020 年年度报告全文及摘要》的议案 √
2.00 关于公司《2020 年度董事会工作报告》的议案 √
3.00 关于公司《2020 年度监事会工作报告》的议案 √
4.00 关于公司《2020 年财务决算报告》的议案 √
关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
5.00 √
议案
关于公司《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
6.00 √
的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预计 2021 年度日常
8.00 √
关联交易额度的议案
9.00 关于修订《广东天禾农资股份有限公司公司章程》的议案 √
关于修订《广东天禾农资股份有限公司董事会议事规则》的
10.00 √
议案
关于修订《广东天禾农资股份有限公司监事会议事规则》的
11.00 √
议案
累积投票
提案 12、13、14 为等额选举
提案
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选 应选人数
12.00
人的议案 (6)人
12.01 选举刘艺先生为第五届董事会非独立董事 √
12.02 选举柯英超先生为第五届董事会非独立董事 √
12.03 选举郭加文先生为第五届董事会非独立董事 √
12.04 选举蒋双庆先生为第五届董事会非独立董事 √
12.05 选举高淑萍女士为第五届董事会非独立董事 √
12.06 选举姚伟英先生为第五届董事会非独立董事 √
关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人 应选人数
13.00
的议案 (3)人
13.01 选举刘琼光先生为第五届董事会独立董事 √
13.02 选举刘良惠女士为第五届董事会独立董事 √
13.03 选举杨彪先生为第五届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事 应选人数
14.00
候选人的议案 (2)人
14.01 选举陈志忠先生为第五届监事会非职工代表监事 √
14.02 选举黄蕾女士为第五届监事会非职工代表监事 √
四、现场股东大会会议登记等事项
1、登记方式
(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;
(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件;委托
代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
(3)股东为QFII的,凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
(4)异地股东可于登记截止前,采用信函、电子邮件或传真方式进行登记,
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》(附件二)、《参会股东登记表》(附件三),以便登记确认。
2、登记时间:2021年5月13日、2021年5月14日 9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登记地点:广东省广州市越秀区东风东路709号。
4、会议联系方式:
联系人:刘勇峰
联系电话:020-87766490
传 真:020-87767335
电子邮箱:zqbgs@gd-tianhe.com
联系地址:广东省广州市越秀区东风东路 709 号董事会办公室
5、其他事项:本次大会预期半天,与会股东所有费用自理。
五、参与网络投票股东的投票程序
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第四十次会议决议;
2、公司第四届监事会第十次会议决议。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2021年4月27日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、 普通股的投票代码与投票简称
投票代码为“362999”,投票简称为“天禾投票”。
2、 填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
① 采用等额选举(候选人数=应选人数),应选人数为3位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
② 采用差额选举(候选人数>应选人数),应选人数为2位。
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配,但投票总数不得超
过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2021年5月17日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和
13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月17日上午9:15,结束时间为
2021年5月17日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授权委托书
本人(本单位) 作为广东天禾农资股份有限公司
的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席广东天禾农资
股份有限公司 2020 年年度股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如没有作出明确投票指示,代理人有权按照自己的意见投票,其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
委托人对本次股东大会议案表决意见如下:
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
关于公司《2020 年年度报告全文及摘
1.00 √
要》的议案
关于公司《2020 年度董事会工作报告》
2.00 √
的议案
关于公司《2020 年度监事会工作报告》
3.00 √
的议案
关于公司《2020 年财务决算报告》的议
4.00 √
案
关于公司 2020 年度利润分配及资本公
5.00 √
积金转增股本预案的议案
关于公司《关于募集资金年度存放与使
6.00 √
用情况的专项报告》的议案
7.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
关于确认公司 2020 年度日常关联交易
8.00 和预计 2021 年度日常关联交易额度的 √
议案
关于修订《广东天禾农资股份有限公司
9.00 √
公司章程》的议案
关于修订《广东天禾农资股份有限公司
10.00 √
董事会议事规则》的议案
关于修订《广东天禾农资股份有限公司
11.00 √
监事会议事规则》的议案
累积投票
(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)
提案
关于董事会换届选举暨提名第五届董事 应选人数
12.00 投票数
会非独立董事候选人的议案 (6)人
选举刘艺先生为第五届董事会非独立董
12.01 √
事
选举柯英超先生为第五届董事会非独立
12.02 √
董事
选举郭加文先生为第五届董事会非独立
12.03 √
董事
选举蒋双庆先生为第五届董事会非独立
12.04 √
董事
选举高淑萍女士为第五届董事会非独立
12.05 √
董事
选举姚伟英先生为第五届董事会非独立
12.06 √
董事
关于董事会换届选举暨提名第五届董事 应选人数
13.00 投票数
会独立董事候选人的议案 (3)人
选举刘琼光先生为第五届董事会独立董
13.01 √
事
选举刘良惠女士为第五届董事会独立董
13.02 √
事
13.03 选举杨彪先生为第五届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举暨提名第五届监事 应选人数
14.00 投票数
会非职工代表监事候选人的议案 (2)人
选举陈志忠先生为第五届监事会非职工
14.01 √
代表监事
选举黄蕾女士为第五届监事会非职工代
14.02 √
表监事
注:
1、每项议案只能有一个表决意见,请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议
案请填写投票数;
2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;
3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;
4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止;
5、关于累积投票制的说明:股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但
总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签名(盖章): 委托人持股数量:
委托人证券账户号码: 委托人持股性质:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期:
(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)
附件三:
广东天禾农资股份有限公司
2020 年年度股东大会股东参会登记表
股东姓名/名称
法人股东法定代表人姓名
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 □是 □否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:
1、本人(单位)承诺所填上述内容真实、准确,如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人(单
位)不能参加本次股东大会,所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的(需提供有关证件复印件),
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
3、请用正楷填写此表。
股东签名(法人股东盖章):_______________________
年 月 日