证券代码：002999          证券简称：天禾股份           公告编号：2021-034


                      广东天禾农资股份有限公司

                   第五届监事会第二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议
于 2021 年 7 月 5 日（星期一）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2021 年 6 月 29 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席陈志忠主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部
门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资
结构的议案》

    本次变更“配送网络建设项目”的实施方式、调整项目内部投资结构，未改
变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不存在变相改变募集资金投向
和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合
公司发展战略规划安排。同意公司关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调
整项目内部投资结构的事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构的公告》（公告编
号：2021-035）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
三、备查文件

第五届监事会第二次会议决议。

特此公告。



                               广东天禾农资股份有限公司监事会

                                              2021 年 7 月 6 日