证券代码：002999           证券简称：天禾股份          公告编号：2021-036



                     广东天禾农资股份有限公司
           关于变更公司注册资本、修订《公司章程》
                     并办理工商变更登记的公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

      广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 2 日召开了
第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章
程>并办理工商变更登记的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。现将有关
情况公告如下：

      一、变更公司注册资本的情况

      公司于 2021 年 5 月 17 日召开的 2020 年年度股东大会审议通过了《关于公
司 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意公司以总股本
24,828.00 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共分
配现金红利 3,724.20 万元（含税）；向全体股东每 10 股以资本公积金转增 4 股，
本次转股后，公司总股本增加 9,931.20 万股，转增后的总股本为 34,759.20 万股；
不送红股。鉴于上述事项，公司拟将注册资本由人民币 24,828 万元变更为
34,759.20 万元。

      二、《公司章程》主要修订情况

      根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，公司拟对《广东天禾农
资股份有限公司章程》相关条款进行修订，具体变更如下：


序号                 修订前                            修订后

         第七条 公司注册资本为人民币 第 七 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币
  1
         24,828 万元。                   34,759.20 万元。
         第 二 十 条 公 司 股 份 总 数 为 第二十条 公司股份总数为 34,759.20
  2      24,828 万股，公司的股本结构为： 万股，公司的股本结构为：普通股总
         普通股总数为 24,828 万股。       数为 34,759.20 万股。

      除上述条款外，公司章程中其他条款不变。

      上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。本次变更注册资本、修
订《公司章程》的事项需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。并提请股
东大会授权公司董事会，于股东大会审议通过本事项后由董事会授权相关人员及
时向市场监督管理部门办理注册资本和《公司章程》等事宜的相关变更登记手续。

      三、备查文件

      1、第五届董事会第二次会议决议；
      2、广东天禾农资股份有限公司章程。

      特此公告。




                                            广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                             2021 年 7 月 6 日