广东天禾农资股份有限公司独立董事

       关于第五届董事会第二次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公
司治理准则》及《上市公司章程指引》等相关规定，我们作为广东天禾农资股份
有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第二次会议的
议案进行了审议，在审阅相关议案资料后，就变更部分募集资金投资项目实施方
式、调整项目内部投资结构事项发表如下独立意见：

    经核查，我们认为本次变更“配送网络建设项目”的实施方式、调整项目内
部投资结构，未改变募集资金的投资总额、涉及的业务领域和方向，不存在变相
改变募集资金投向和损害公司、股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重
大不利影响，符合公司发展战略规划安排，符合《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。

    因此，我们同意公司变更部分募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投
资结构的事项。

（以下无正文）
（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》的签署页）




                                       刘良惠：
                                               年   月      日
（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》的签署页）




                                       刘琼光：
                                                  年   月    日
（此页无正文，为《广东天禾农资股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二
次会议相关事项的独立意见》的签署页）




                                       杨彪：
                                                年   月     日