证券代码：002999           证券简称：天禾股份         公告编号：2021-041


                      广东天禾农资股份有限公司

                第五届监事会第三次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
于 2021 年 8 月 24 日（星期二）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2021 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021 年半年度报告全文及摘
要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）、《2021 年半年度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议《2021 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所
的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金
存放与使用情况，不存在募集资金使用不恰当、改变或变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届监事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                        广东天禾农资股份有限公司监事会

                                                       2021 年 8 月 26 日