证券代码：002999          证券简称：天禾股份          公告编号：2021-040


                    广东天禾农资股份有限公司

                第五届董事会第三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议于 2021 年 8 月 24 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2021 年 8 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 1 人，为：杨彪）。

    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年半年度报告全文及摘要>的议案》

    根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——
半年度报告的内容与格式（2021 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制完成了
《2021 年半年度报告全文及摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度报告摘要》（公告编号：2021-042）、《2021 年半年度报告全文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，公司董事会编制
完成了《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司 2021 年半年度募集资金存放、使用与管理情况，不存
在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-043）、《独
立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第三次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                        广东天禾农资股份有限公司董事会

                                                        2021 年 8 月 26 日