证券代码：002999          证券简称：天禾股份          公告编号：2021-053


                    广东天禾农资股份有限公司

                第五届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会
议于 2021 年 10 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。会议通知已于 2021 年 10 月 21 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 7 人，分别为：
柯英超、郭加文、蒋双庆、高淑萍、刘琼光、刘良惠、杨彪）。

    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

    根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司规范运作指引》《上市公司信息披露公告格式第 47 号——上市公司季度报告
公告格式》等相关规定，公司董事会编制完成了《2021 年第三季度报告》，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年第三季度报告》（公告编号：2021-055）。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

                               广东天禾农资股份有限公司董事会

                                            2021 年 10 月 28 日