证券代码：002999           证券简称：天禾股份          公告编号：2021-058


                    广东天禾农资股份有限公司

                第五届监事会第五次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议
于 2021 年 11 月 24 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知已于 2021 年 11 月 19 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中：通讯方式出席 1 人，为黄蕾）。

    会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政法
规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》

    公司调整 2021 年度日常关联交易预计额度是基于实际经营需要和目前已发
生关联交易情况，关联交易事项决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》
《公司章程》等相关规定，遵循了公开、公平、公正的原则，交易定价原则公允
合理，不存在损害公司股东，特别是中小股东权益的情况。

    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度的议案》（公告编号：2021-059）。

    表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案涉及关联交易，关联监事陈志忠先生、黄蕾女士回避表决，鉴于非关
联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
三、备查文件

第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

                               广东天禾农资股份有限公司监事会

                                            2021 年 11 月 25 日