广东天禾农资股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
独立董事：刘良惠
各位股东及股东代表：
本人作为广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事。2021
年，本人严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等有关规定，严谨、独立履
行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意
见，切实维护了公司的整体利益和中小股东的合法权益。现将 2021 年度履行独
立董事职责情况报告如下：
一、2021 年出席会议情况
1、出席董事会情况和表决情况
2021 年，本人出席了公司该年度召开的 15 次董事会会议，对董事会的各项
议案进行了调查了解并认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东
的利益，因此均投出赞成票，没有反对、弃权的情况。
独立董事出席董事会的情况
是否连续两次
独立董 本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事
未亲自参加董
事姓名 加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数
事会会议
刘良惠 15 9 6 0 0 否
2、出席股东大会情况
2021 年，公司董事会提议召开了 5 次股东大会，本人出席了所有会议，认
真审阅了各项会议议案，签署了股东大会决议和纪要文件。
3、董事会和股东大会的合法合规情况
经审核认为,公司 2021 年度董事会、股东大会等相关会议的召集召开符合法
1
定程序,公司重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,相关会议决议
合法有效。
二、发表意见情况
1、发表独立意见情况
意见
序号 日期 会议届次 独立意见
类型
2021 年 2 第四届董事会第
1 关于变更会计师事务所的独立意见 同意
月5日 三十五次会议
2021 年 2 第四届董事会第 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的独
2 同意
月 24 日 三十七次会议 立意见
2021 年 3 第四届董事会第 （1）关于聘任公司董事会秘书的独立意见
3 同意
月9日 三十八次会议 （2）关于聘任公司财务总监的独立意见
2021 年 3 第四届董事会第
4 关于聘任公司副总经理的独立意见 同意
月 19 日 三十九次会议
（1）关于公司 2020 年度利润分配及资本公积金
转增股本预案的独立意见
（2）关于公司《2020 年度内部控制自我评价报
告》的独立意见
（3）关于公司《关于募集资金年度存放与使用情
2021 年 4 第四届董事会第
5 况的专项报告》的独立意见 同意
月 23 日 四十次会议
（4）关于续聘会计师事务所的独立意见
（5）关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预
计 2021 年度日常关联交易额度的独立意见
（6）关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非
独立董事候选人和独立董事候选人的独立意见
2
关于公司对外担保与非经营性资金占用及其他关
6 / / 同意
联资金往来情况专项说明的独立意见
（1）关于聘任公司总经理的独立意见
2021 年 5 第五届董事会第 （2）关于聘任公司副总经理的独立意见
7 同意
月 17 日 一次会议 （3）关于聘任公司财务总监的独立意见
（4）关于聘任公司董事会秘书的独立意见
2021 年 7 第五届董事会第 关于变更部分募集资金投资项目实施方式、调整
8 同意
月2日 二次会议 项目内部投资结构的独立意见
关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、
9 / / 同意
公司对外担保情况的专项说明和独立意见
2021 年 8 第五届董事会第 关于公司《2021 年半年度募集资金存放与使用情
10 同意
月 24 日 三次会议 况的专项报告》的独立意见
2021 年 11 第五届董事会第 关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度
11 同意
月 24 日 七次会议 的独立意见
2、发表事前认可意见情况
意见
序号 日期 会议届次 事前认可意见
类型
2021 年 2 第四届董事会第
1 关于变更会计师事务所的事前认可意见 同意
月5日 三十五次会议
2021 年 2 第四届董事会第 关于与关联方共同投资成立公司暨关联交易的事
2 同意
月 24 日 三十七次会议 前认可意见
（1）关于续聘会计师事务所的事前认可意见
2021 年 4 第四届董事会第
3 （2）关于确认公司 2020 年度日常关联交易和预 同意
月 23 日 四十次会议
计 2021 年度日常关联交易额度的事前认可意见
3
2021 年 11 第五届董事会第 关于调整公司 2021 年度日常关联交易预计额度
4 同意
月 24 日 七次会议 的事前认可意见
三、日常工作情况
2021 年，本人认真履行了独立董事的职责，按时出席董事会会议，凡涉及
公司董事会审议决策的重大事项，事前对公司介绍的情况和提供的资料进行认真
审查，并及时向公司管理层询问，同时能运用自身在会计、金融、经济管理等方
面的知识背景，为公司的发展和规范化运作提供建设性的意见，为董事会作出正
确决策发挥积极的作用，完善公司治理机制，加强内部控制建设。
同时，本人认真履行作为董事会审计委员会召集人、提名委员会委员、战略
委员会委员的职责，按时出席委员会会议，认真审查相关议题，提出意见和建议。
作为董事会审计委员会召集人，积极组织会议，对公司年度内审工作报告及计划、
公司聘请的会计师事务所独立性及专业胜任能力、会计师事务所年度审计工作总
结、内审部门提交的季度内部审计计划及报告等事项进行了审议；作为提名委员
会委员，积极参加会议，对公司聘任财务总监及董事会秘书、聘任副总经理、公
司换届选举等事项进行了审议；作为战略委员会委员，积极参加会议，对公司变
更募集资金投资项目实施方式、调整项目内部投资结构及设立县域农服公司等事
项进行了审议。
四、在保护投资者合法权益方面所做的工作
1、本人注意将保护投资者合法权益落实到日常工作中。一方面主动对公司
生产经营、财务管理、关联交易及其他重大事项等情况进行查询分析，通过参加
会议、现场考察、电话沟通等方式，了解公司生产运营状况、管理情况，同时利
用参加公司董事会、股东大会的时间进行现场考察，了解公司的生产运营情况，
在董事会上发表意见、行使职权，积极有效地履行了独立董事的职责；另一方面
对于需经董事会审议的议案，均认真审核公司提供的材料，并根据自身的专业背
景进行调查研究，对完善公司治理、强化公司管理起到了积极作用。
2、报告期内，本人持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格遵守《公
司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和公司《信
息披露管理办法》的有关规定，确保公司信息披露的真实、准确、及时和完整。
4
3、报告期内，本人通过对相关法律、法规、规范性文件的持续学习，进一
步加深了对相关法规尤其涉及到规范公司法人治理结构、保护中小股东权益等法
规的认识和理解，不断提高自身履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更
好的建议，切实维护广大投资者的合法权益。
五、其他事项
1、2021 年度，本人无提议召开董事会、临时股东大会的情况；
2、2021 年度，本人无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
3、2021 年度，本人无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
2022 年，本人将继续恪尽职守，勤勉尽责地履行独立董事的职责，发挥独
立董事的作用，加强与其他董事、监事及管理层的沟通，提高董事会的决策能力，
维护公司及全体股东的合法权益。
最后，对公司股东、董事会、高级管理人员及公司全体员工在本人履行职责
的过程中给予的积极配合和大力支持表示衷心感谢！
独立董事：刘良惠
2022 年 4 月 26 日
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