证券代码：002999           证券简称：天禾股份         公告编号：2022-015


                      广东天禾农资股份有限公司

                第五届监事会第七次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议
于 2022 年 4 月 26 日（星期二）在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知已
于 2022 年 4 月 15 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。

    会议由监事会主席陈志忠召集并主持。本次会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2021 年年度报告》全文及摘要
的程序符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）、《2021 年年度报告全文》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    2、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2022 年第一季度报告》的程序
符合法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年第一季度报告》（公告编号：2022-017）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    《2021 年度监事会工作报告》真实、全面反映了公司监事会 2021 年度工作
情况，同意提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度监事会工作报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    4、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》

    经审核，监事会认为：董事会提出的 2021 年度利润分配预案，既考虑了对
投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合中国证监会《上市公
司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》对利润分配的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意
公司 2021 年度利润分配预案。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于公司<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

    经审核，监事会认为：公司建立健全了完备的内控体系，符合国家相关法律
法规要求及公司生产管理经营实际需要，并能得到有效的执行，公司编制的《2021
年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制实际情况，
评价范围全面，评价办法和程序符合《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和其他内部控制监管要求。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       6、审议通过《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》

    经审核，监事会认为：董事会编制的《2021 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公
司规范运作》等规定，募集资金的管理、存放和使用等合法、合规，不存在违规
使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情
况。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

       7、审议了《关于确认公司 2021 年度日常关联交易及预计 2022 年度日常关
联交易额度的议案》

    经审核，监事会认为：2021 年公司发生的日常关联交易，为公司日常经营
所需，关联交易定价公允、公平、公开，不影响公司的独立性，不存在损害公司
及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常关联交易额度的公告》公
告编号：2022-020）。
    本议案涉及关联交易，关联监事陈志忠先生、黄蕾女士回避表决，鉴于非关
联监事人数不足半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    8、审议通过《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

    经审核，监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司
提供审计服务的经验与能力，有良好的投资者保护能力、独立性、职业素养和诚
信状况。续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务及内部
控制审计机构有利于保持审计工作的连续性与稳定性，有利于保护公司及全体股
东利益。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
续聘 2022 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-021）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    第五届监事会第七次会议决议。



    特此公告。



                                        广东天禾农资股份有限公司监事会

                                                        2022 年 4 月 28 日