证券代码：002999            证券简称：天禾股份            公告编号：2022-026

                      广东天禾农资股份有限公司
                 关于取消原定于 2022 年 5 月 19 日
                 召开的 2021 年年度股东大会的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月16日召开了第
五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于取消原定于2022年5月19日召开的
2021年年度股东大会的议案》，具体情况如下：

    一、取消召开的会议基本情况
    1、会议届次：2021 年年度股东大会
    2、会议召集人：董事会
    3、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022 年 5 月 19 日（星期四）14:30
    （2）网络投票：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 5 月 19
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 5 月 19 日下午 3:00。
    4、会议的股权登记日：2022 年 5 月 13 日（星期五）

    二、取消召开的会议审议事项
    本次股东大会提案编码表：
                                                                   备注
  提案编码                      提案名称                      该列打勾的栏目
                                                                  可以投票

    100             总议案：除累积投票提案外的所有提案              √
                                 非累积投票提案
                                                                           备注
 提案编码                          提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                          可以投票

   1.00      《关于公司<2021 年年度报告>全文及摘要的议案》                  √

   2.00      《关于公司<2021 年度董事会工作报告>的议案》                    √

   3.00      《关于公司<2021 年度监事会工作报告>的议案》                    √

   4.00      《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》                       √

             《关于公司<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报
   5.00                                                                     √
             告>的议案》

             《关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日
   6.00                                                                     √
             常关联交易额度的议案》

   7.00      《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》                       √

             《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
   8.00                                                                     √
             登记的议案》

    三、取消召开会议的原因及后续安排

    鉴于目前广州市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫
情防控要求，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表
的生命安全和身体健康，公司决定取消原定于2022年5月19日召开的2021年年度
股东大会。

    公司将根据广州市疫情防控的进展情况，另行召开董事会商议2021年年度股
东大会的召开时间、地点及其他相关事项。

    公司董事会对本次取消股东大会给投资者带来的不便深表歉意，敬请广大投
资者给予支持和理解。

    四、备查文件
    第五届董事会第十二次会议决议。
    特此公告。
                                                广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                                      2022年5月16日