证券代码：002999            证券简称：天禾股份         公告编号：2022-025


                     广东天禾农资股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议
于 2022 年 5 月 16 日（星期一）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 5 月 13 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：郭加文、
蒋双庆、高淑萍、刘琼光、刘良惠、杨彪）。
    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于取消原定于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会
的议案》

    鉴于目前广州市正处于新冠肺炎疫情防控工作的关键时期，为配合并落实疫
情防控要求，有效减少人员聚集，阻断疫情传播，切实保障全体股东及股东代表
的生命安全和身体健康，公司决定取消原定于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年
年度股东大会。公司将根据广州市疫情防控的进展情况，另行召开董事会商议
2021 年年度股东大会的召开时间、地点及其他相关事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
取消原定于 2022 年 5 月 19 日召开的 2021 年年度股东大会的公告》 公告编号：
2022-026）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议；

特此公告。



                                 广东天禾农资股份有限公司董事会

                                               2022 年 5 月 16 日