证券代码：002999           证券简称：天禾股份          公告编号：2022-030


                     广东天禾农资股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议
于 2022 年 6 月 7 日（星期二）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 6 月 4 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 6 人，分别为：郭加文、
蒋双庆、高淑萍、刘琼光、刘良惠、杨彪）。
    会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事列席本次会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于再次提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，董
事会同意于 2022 年 6 月 29 日 14:30 召开 2021 年年度股东大会审议相关事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届董事会第十三次会议决议。

    特此公告。

                                           广东天禾农资股份有限公司董事会

                                                           2022 年 6 月 8 日