证券代码：002999          证券简称：天禾股份         公告编号：2022-034

                    广东天禾农资股份有限公司
             关于 2021 年年度股东大会增加临时提案
                    暨股东大会补充通知的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年6月7日召开了第
五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于再次提议召开公司2021年年度
股东大会的议案》，具体内容详见公司于2022年6月8日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021
年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。
    2022年6月16日，公司董事会收到公司股东广东粤合资产经营有限公司（以
下简称“粤合资产”）《关于提议增加2021年年度股东大会临时提案的告知函》，
提议将《关于<2021年度财务决算报告>的议案》作为临时提案，提交公司2021
年年度股东大会审议。
    根据《上市公司股东大会规则》第十四条规定：“单独或者合计持有公司百
分之三以上股份的普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），可以在股东大会
召开十日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二日内发
出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”经公司董事会核查，粤合资产持
有公司105,140,000股股份，占公司总股本的30.25%，提案人资格、提案时间、提
案内容及程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，提案内容未超出股东大会职权范围。因此，公司董事会同意将粤合资产提
议的上述临时提案列入公司2021年年度股东大会审议， 2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年年
度报告》相关章节。增加该项临时提案后，公司2021年年度股东大会审议事项将
进行相应调整。除增加上述临时提案外，公司披露的《关于召开2021年年度股东
大会的通知》中会议召开时间、召开地点、股权登记日等事项均保持不变。现将
增加临时提案后的2021年年度股东大会召开相关事宜通知如下：

    一、召开会议的基本情况
    1、会议届次：2021 年年度股东大会
    2、会议召集人：董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十三次会议审议通过了
《关于再次提议召开公司 2021 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召
开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议：2022 年 6 月 29 日（星期三）14:30
    （2）网络投票：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 6 月 29
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体
时间为：互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 6 月 29 日上午 9:15，结束时
间为 2022 年 6 月 29 日下午 3:00。
    5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表
决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 6 月 22 日（星期三）
    7、出席对象
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
    于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的律师；
    （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
   8、现场会议地点：广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼

    二、会议审议事项
   本次股东大会提案编码表：
                                                                           备注
 提案编码                          提案名称                           该列打勾的栏目
                                                                          可以投票

    100               总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                   非累积投票提案
   1.00      关于公司《2021 年年度报告》全文及其摘要的议案                  √

   2.00      关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案                      √

   3.00      关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案                      √

   4.00      关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                           √

             关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   5.00                                                                     √
             的议案

             关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预计 2022 年度日常
   6.00                                                                     √
             关联交易额度的议案

   7.00      关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                           √

             关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更
   8.00                                                                     √
             登记的议案

   9.00      关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案                        √

    议案 6 属于关联交易议案，关联股东广东粤合资产经营有限公司、广东新供
销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生需要
回避表决。
    议案 8 属于特别决议议案，需要经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上表决通过；其他议案属于股东大会普通决议议案，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。
    上述提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东。
    公司独立董事将在本次 2021 年年度股东大会上进行述职。
    上述议案已分别经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第七次会
议审议通过。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 28 日刊登于《中国证券报》《上
海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、会议登记等事项
   1、登记方式
   （1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
   （2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
   （3）股东为QFII的，凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件
及受托人身份证办理登记手续。
   （4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件二）、《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
   2、登记时间：2022年6月23日、2022年6月24日 9:00-11:30，13:00-16:00。
   3、登记地点：广东省广州市越秀区东风东路709号。
   4、会议联系方式：
   联系人：刘勇峰
   联系电话：020-87766490
   传     真：020-87767335
   电子邮箱：zqbgs@gd-tianhe.com
   联系地址：公司董事会办公室（广东省广州市越秀区东风东路 709 号）
   5、其他事项：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理。

    四、参与网络投票的具体操作程序
   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参阅本公告附
件一。

    五、备查文件
   1、第五届董事会第十一次会议决议；
   2、第五届董事会第十三次会议决议；
   3、第五届监事会第七次会议决议。
    特此公告。
                                       广东天禾农资股份有限公司董事会
                                                        2022年6月17日
附件一：

                     参加网络投票的具体操作流程

    一、 网络投票的程序
     1、 普通股的投票代码与投票简称
    投票代码为“362999”，投票简称为“天禾投票”。
     2、 填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥
有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均
视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
    累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
       投给候选人的选举票数                         填报
         对候选人 A 投 X1 票                      X1 票
         对候选人 B 投 X2 票                      X2 票
                 …                                 …
               合计                     不超过该股东拥有的选举票数
    各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
    ① 采用等额选举（候选人数=应选人数），应选人数为3位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
    股东可以将所拥有的选举票数在3位候选人中任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
    ② 采用差额选举（候选人数>应选人数），应选人数为2位。
    股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
    股东可以在2位候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数，所投人数不得超过2位。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1 、投票时间： 2022年 6月 29日的交易时间，即 9:15-9:25 ，9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月29日上午9:15，结束时间为
2022年6月29日下午3:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
                                         授权委托书

       本人（本单位）                                     作为广东天禾农资股份有限公司
的股东，兹委托                        先生/女士代表本人（本单位）出席广东天禾农资
股份有限公司 2021 年年度股东大会，代表本人（本单位）对会议审议的各项议
案按照本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关
文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决
权的后果均为本人/本单位承担。
       委托人对本次股东大会议案表决意见如下：

                                                                备注
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏     同意   反对    弃权
                                                           目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √

                                         非累积投票提案

             关于公司《2021 年年度报告》全文及其摘要
  1.00                                                           √
             的议案

             关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议
  2.00                                                           √
             案

             关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议
  3.00                                                           √
             案

  4.00       关于公司 2021 年度利润分配预案的议案                √

             关于公司《2021 年度募集资金存放与使用情
  5.00                                                           √
             况的专项报告》的议案

             关于确认公司 2021 年度日常关联交易和预
  6.00                                                           √
             计 2022 年度日常关联交易额度的议案

  7.00       关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案                √

             关于变更公司经营范围、修订《公司章程》
  8.00                                                           √
             并办理工商变更登记的议案

  9.00       关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案             √

注：
       1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”,累积投票议
案请填写投票数；
       2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
    3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；
    4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。


委托人签名（盖章）：                    委托人持股数量：

委托人证券账户号码：                    委托人持股性质：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人签名：                            受托人身份证号码：




                                                    委托日期：


                    （本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效）
附件三：
                     广东天禾农资股份有限公司
                2021 年年度股东大会股东参会登记表

股东姓名/名称

法人股东法定代表人姓名

股东证券账户开户证件号码

股东证券账户号码

股权登记日收市持股数量

是否本人参会                             □是        □否

受托人姓名

受托人身份证号码

联系电话

联系邮箱

联系地址
注:
      1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司股权登记日所记载股东信息不一致而造
成本人（单位）不能参加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。
特此承诺。
      2、登记时间内用信函或传真方式进行登记的（需提供有关证件复印件），
信函、传真以登记时间内公司收到为准。
      3、请用正楷填写此表。


                   股东签名（法人股东盖章）：_______________________


                                                        年    月       日