证券代码：002999           证券简称：天禾股份        公告编号：2022-042


                       广东天禾农资股份有限公司

               第五届董事会第十五次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议
于 2022 年 8 月 17 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2022 年 8 月 5 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席
董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人，分别为：高淑
萍、刘琼光、杨彪）。
    会议由董事长刘艺召集并主持，全部监事列席本次会议。本次会议召开符合
有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及摘要的议案》

    根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告
的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指南第 1 号——业务办理》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022 年半
年度报告》全文及摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度报告摘要》（公告编号：2022-044）、《2022 年半年度报告全文》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告>的议案》

    根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等相关规定，公司董事会编制完成了《2022 年半年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年半年度
募集资金存放、使用与管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    独立董事对此事项发表了表示同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2022
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-045）、《独立
董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过《关于修订<广东天禾农资股份有限公司内部审计制度>的议
案》

    为规范公司内部审计工作，加强内部审计监督和风险控制，促进公司规范
运作，提高经济效益与保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国审计法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
《审计署关于内部审计工作的规定》《广东省供销合作联社内部审计制度（试
行）》和《公司章程》等相关法律法规及规定，并结合公司实际情况，对《广
东天禾农资股份有限公司内部审计制度》相关条款进行了修订。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《广东
天禾农资股份有限公司内部审计制度》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    4、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》

    基于公司经营发展和资金筹划的需要，为持续加大市场拓展力度，扩大经营
规模，同意公司向金融机构申请累计不超过人民币 100 亿元的综合授信总额度，
授信品种包括但不限于：银行贷款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资等。授信
期限自股东大会审议通过之日起至 2023 年公司召开相应股东大会审议通过新的
授信额度之日止。同时，提请公司股东大会授权董事长代表公司负责办理金融机
构综合授信额度内的每笔具体业务涉及的一切相关手续。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-046）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。

    5、审议通过《关于提议召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》

    根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，
董事会同意于 2022 年 9 月 5 日 14:30 召开 2022 年第一次临时股东大会审议相
关事项。
    具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                         广东天禾农资股份有限公司董事会

                                                         2022 年 8 月 19 日