天禾股份：广东连越律师事务所关于广东天禾农资股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书2022-09-06
广东连越律师事务所
关于
广东天禾农资股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
广东连越律师事务所
二〇二二年九月五日
广东连越律师事务所
关于
广东天禾农资股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：广东天禾农资股份有限公司
广东天禾农资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月
5 日召开了 2022 年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。
广东连越律师事务所（以下简称“连越”）受公司的委托，指派罗其
通律师、侯卓明律师（以下简称“连越律师”）出席公司本次股东大
会并对本次股东大会的相关事项进行见证。
连越及连越律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从
事证券法律业务管理办法》等规定及本法律意见书出具日以前已经发
生或者存在的事实，履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、
完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东大会之目的而使用，不得被任何
人用于其他任何目的。
为出具本法律意见书，连越律师审阅了公司提供的以下文件，包
括但不限于：
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1.《广东天禾农资股份有限公司关于召开 2022 年第一次临时股
东大会的通知》（以下统称“会议通知”）；
2.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》；
3.《广东天禾农资股份有限公司关于向金融机构申请综合授信额
度的公告》；
4.《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议
公告》；
5.《广东天禾农资股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）；
6．《广东天禾农资股份有限公司股东大会议事规则》（以下简
称“《股东大会议事规则》”）；
7．公司本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料。
连越律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督管理委员会《上
市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，就本
次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股
东大会的表决程序及本次股东大会决议的合法性、有效性发表法律意
见如下：
一、关于本次股东大会召集、召开的程序
（一）2022 年 8 月 17 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，
审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
（二）2022 年 8 月 19 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体
及网站上披露了《广东天禾农资股份有限公司第五届董事会第十五次
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会议决议公告》（公告编号：2022-042）、《广东天禾农资股份有限
公司关于向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-
046）。
（三）2022 年 8 月 19 日，公司在中国证监会指定信息披露媒体
及网站上披露了《广东天禾农资股份有限公司关于召开 2022 年第一
次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-047）。就本次股东大会
召开的日期、时间、地点、议案内容以及网络投票的系统、起止日期
和投票时间等事项公告通知全体股东。
（四）本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。
本次股东大会现场会议于 2022 年 9 月 5 日（星期一）14:30 在
广东省广州市越秀区东风东路 709 号十二楼召开。根据《公司章程》
规定：“股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务
时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。”本次股东大会由公
司董事长刘艺先生担任主持人。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022 年 9
月 5 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投
票系统投票的时间为：2022 年 9 月 5 日上午 9：15，结束时间为 2022
年 9 月 5 日下午 3：00。
连越律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《股东大会议事规则》之
规定。
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二、出席本次股东大会人员、召集人资格
（一）现场出席本次股东大会的股东及股东代表（或代理人）
连越律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供
的截止至 2022 年 8 月 30 日下午交易收市时登记在册的公司股东名
册，对出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（或代理人）的
身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席本次股东大会现
场会议的股东及股东代表（或代理人）共计 16 名，代表公司本次股
东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 为 131,849,400 股 ， 占 公 司 股 份 总 额 的
37.9322%。
（二）参加网络投票的股东
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络
投票系统进行有效表决的股东共计 5 名，代表公司有表决权的股份为
27,440,400 股，占公司股份总额 7.8944%。
以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提
供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。
（三）参加本次股东会议的中小投资者
通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者共计 12 人，代
表股份 46,225,000 股，占公司股份总额 13.2986%。其中：通过现场
投票的中小投资者为 7 人，代表公司有表决权的股份为 18,784,600
股，占公司股份总额 5.4042%，通过网络投票的中小投资者为 5 人，
代表公司有表决权的股份为 27,440,400 股，占公司股份总额 7.8944%。
（四）本次股东大会的召集人
本次股东大会由公司董事会召集。
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（五）现场出席、列席本次股东大会的其他人员
参加本次股东大会的其他人员为：
1.公司董事、监事和高级管理人员。
2.公司聘请的律师。
3.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
连越律师认为，上述出席或列席本次股东大会的人员和召集人资
格符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《股东大会议
事规则》的规定。
三、本次股东大会审议的议案
本次股东大会审议的议案为：
1.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
经核查，连越律师认为，公司本次股东大会审议的议案属于公司
股东大会的职权范围，并且与召开本次股东大会的通知中所列明的审
议事项一致；本次股东大会未出现对通知的议案进行修改的情形，也
未出现股东提出新议案的情形。
四、本次股东大会的表决程序与表决结果
（一）表决程序
本次股东大会对会议通知中列明的议案进行审议，采取现场投票
和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议以现场投票方式表决了
会议通知中列明的相关议案；网络投票按照会议通知确定的时段，通
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过网络投票系统进行，网络投票结束后深圳证券信息有限公司向公司
提供网络投票表决结果。
出席本次股东大会现场会议的股东以记名表决的方式对会议通
知中列明的事项进行了表决，由股东代表、监事代表及连越律师进行
了计票、监票，并当场宣布表决结果。出席本次股东大会现场会议的
股东对上述议案表决结果未提出异议。
参加本次股东大会网络投票的股东按照会议通知确定的时段，通
过网络投票系统进行。
本次股东大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决。
本次股东大会的召开、表决情况已形成书面会议记录。
（二）表决结果
经核查，根据合并统计的现场投票和网络投票的表决结果，本次
股东大会提交的议案表决情况如下：
1.审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
本议案同意股份数 159,289,800 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表
决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小投资者的表决情况为：同意 46,225,000 股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的
0.0000%。
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经连越律师核查，审议议案《关于向金融机构申请综合授信额度
的议案》为普通决议议案，以出席会议的股东（包括股东代理人）所
持表决权二分之一以上比例通过。
连越律师认为，本次股东大会表决程序符合相关法律、法规、规
范性文件、《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合
法有效。
五、结论意见
基于上述事实，连越律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股
东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有
效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合
法有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（以下无正文）
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（本页无正文，为《广东连越律师事务所关于广东天禾农资股份有
限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）
广东连越律师事务所
负责人：
经办律师：
罗其通
侯卓明
2022 年 9 月 5 日
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