证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2023-018
广东天禾农资股份有限公司
关于确认公司2022年度日常关联交易和
预计2023年度日常关联交易额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际经营需要，预计2023年度与公司实际控制人广东省供销合作联社
的控股子公司，联营企业广西川化天禾钾肥有限责任公司、江门市新会区共创新会
陈皮农技服务有限公司等（以下简称“关联方”）的日常关联交易总额不超过
196,759,000.00元，主要为产品交易、房屋租赁、接受劳务等；2022年度与关联方
发生的日常关联交易总额为人民币140,428,679.34元。
公司于2023年4月27日召开第五届董事会第二十四次会议，以5票同意、0票反
馈、0票弃权的表决结果审议通过《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计
2023年度日常关联交易额度的议案》，关联董事刘艺、柯英超、郭加文、邹金汉回
避表决，独立董事对此关联交易事项进行了事前审查，并发表了明确同意的独立意
见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定，本次关联交易事项将
提交2022年年度股东大会审议，广东省供销集团有限公司、广东新供销商贸连锁股
份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司、罗旋彬先生为关联股东，回避表
决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：元
关联交易 关联交易 合同签订金额或 截至披露日已
关联交易类别 关联人 上年发生金额
内容 定价原则 预计金额 发生金额
广西川化天禾
钾肥有限责任 购买商品 市场价 80,000,000.00 3,880,733.94 60,786,850.44
向关联人采购 公司
商品
小计 80,000,000.00 3,880,733.94 60,786,850.44
江门市新会区
共创新会陈皮 15,300,000.00 707,121.60 12,769,532.77
销售产品 市场价
农技服务有限
公司
向关联人销售
产品 广西川化天禾
钾肥有限责任 销售产品 市场价 99,000,000.00 0.00 63,012,900.65
公司
小计 114,300,000.00 707,121.60 75,782,433.42
广东省农业生 121,882.80 208,457.14
接受租赁 市场价 290,000.00
产资料总公司
湛江天禾农资
接受租赁 市场价 500,000.00 0.00 452,830.19
物流有限公司
广东嘉兴物业 33,027.52 208,748.09
接受租赁 市场价 200,000.00
管理有限公司
怀集新供销天
接受关联人提 润现代农业发 接受租赁 市场价 180,000.00 73,017.50 163,302.00
供的房屋租赁 展有限公司
广东粤合资产
接受租赁 市场价 65,000.00 0.00 107,422.80
经营有限公司
南雄新供销天
润现代农业发 接受租赁 市场价 24,000.00 0.00 26,000.00
展有限公司
小计 1,259,000.00 227,927.82 1,166,760.22
广东嘉兴物业 102,914.77 1,152,421.50
接受劳务 市场价 1,200,000.00
接受关联人提 管理有限公司
供的劳务
小计 1,200,000.00 102,914.77 1,152,421.50
合计 196,759,000.00 4,918,698.13 138,888,465.58
注：年初至披露日已发生金额数据截止：2023年2月28日。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：元
实际发 实际发
关联 生额占 生额与
关联交易
交易 关联人 实际发生金额 预计金额 同类业 预计金 披露日期及索引
内容
类别 务比例 额差异
（%） （%）
广东新供销天
润粮油集团有 购买商品 780.00 0.00 0.0000 / /
限公司
广东新供销天
润粮油食品有 购买商品 86,889.00 0.00 0.0006 / /
限公司
具体内容详见公司 2022
年 4 月 28 日披露于巨潮
资讯网
广西川化天禾 （www.cninfo.com.cn）
钾肥有限责任 购买商品 60,786,850.44 287,500,000.00 0.41 -78.86 的《关于确认公司 2021
公司 年度日常关联交易和预
计 2022 年度日常关联交
易额度的公告》（公告
向关联
编号：2022-020）
人采购
商品 怀集新供销天
润现代农业发 购买商品 156,246.63 0.00 0.001 / /
展有限公司
江门市新会区
共创新会陈皮 17,450.00 0.00 0.0001
购买商品 / /
农技服务有限
公司
南雄新供销天
润现代农业发 购买商品 4,920.00 0.00 0.0000 / /
展有限公司
汕尾新供销天
润粮油有限公 购买商品 2,850.00 0.00 0.0000 / /
司
小计 61,055,986.07 287,500,000.00 0.41 / /
具体内容详见公司 2022
年 4 月 28 日披露于巨潮
资讯网
广西川化天禾 （www.cninfo.com.cn）
钾肥有限责任 销售产品 63,012,900.65 283,000,000.00 0.43 -77.73 的《关于确认公司 2021
公司 年度日常关联交易和预
计 2022 年度日常关联交
易额度的公告》（公告
编号：2022-020）
惠州市供销绿
向关联 色农产品科技 销售产品 194,387.44 0.00 0.00 /
人销售
发展有限公司
产品
具体内容详见公司 2022
年 4 月 28 日披露于巨潮
资讯网
江门市新会区
（www.cninfo.com.cn）
共创新会陈皮
销售产品 12,769,532.77 15,000,000.00 0.09 -14.87 的《关于确认公司 2021
农技服务有限
年度日常关联交易和预
公司
计 2022 年度日常关联交
易额度的公告》（公告
编号：2022-020）
小计 75,976,820.86 298,000,000.00 0.52 / /
江门市新会区
向关联 共创新会陈皮 119,500.00 0.00 0.001
提供服务 / /
人提供 农技服务有限
劳务 公司
小计 119,500.00 0.00 0.001 / /
具体内容详见公司2022
年4月28日披露于巨潮资
讯网
（www.cninfo.com.cn）
广东省农业生 208,457.14 290,000.00 0.30
接受租赁 -28.12 的《关于确认公司2021
产资料总公司
年度日常关联交易和预
计2022年度日常关联交
接受关 易额度的公告》（公告
联人提 编号：2022-020）
供的房 具体内容详见公司2022
屋租赁 年4月28日披露于巨潮资
讯网
（www.cninfo.com.cn）
湛江天禾农资 452,830.19 500,000.00 0.65
接受租赁 -9.43 的《关于确认公司2021
物流有限公司
年度日常关联交易和预
计2022年度日常关联交
易额度的公告》（公告
编号：2022-020）
具体内容详见公司2022
年4月28日披露于巨潮资
讯网
（www.cninfo.com.cn）
广东嘉兴物业 208,748.09 200,000.00 0.30 4.37
接受租赁 的《关于确认公司2021
管理有限公司
年度日常关联交易和预
计2022年度日常关联交
易额度的公告》（公告
编号：2022-020）
具体内容详见公司2022
年4月28日披露于巨潮资
讯网
怀集新供销天 （www.cninfo.com.cn）
润现代农业发 接受租赁 163,302.00 180,000.00 0.24 -9.28 的《关于确认公司2021
展有限公司 年度日常关联交易和预
计2022年度日常关联交
易额度的公告》（公告
编号：2022-020）
具体内容详见公司2022
年4月28日披露于巨潮资
讯网
（www.cninfo.com.cn）
广东粤合资产 107,422.80 65,000.00 0.16 65.27
接受租赁 的《关于确认公司2021
经营有限公司
年度日常关联交易和预
计2022年度日常关联交
易额度的公告》（公告
编号：2022-020）
具体内容详见公司2022
年4月28日披露于巨潮资
讯网
南雄新供销天 （www.cninfo.com.cn）
润现代农业发 接受租赁 26,000.00 24,000.00 0.04 8.33 的《关于确认公司2021
展有限公司 年度日常关联交易和预
计2022年度日常关联交
易额度的公告》（公告
编号：2022-020）
珠海市斗门区
濠门贸易有限 接受租赁 79,200.00 0.00 0.11 / /
公司
嘉得有限公司 接受租赁 154,494.00 0.00 0.22 / /
小计 1,400,454.22 1,259,000.00 2.02 / /
接受关 广西川化天禾
联人提 钾肥有限责任 接受劳务 713,496.69 0.00 1.03 /
供的劳 公司
务 江门市新会区
共创新会陈皮 10,000.00 0.00 0.01
接受劳务 / /
农技服务有限
公司
具体内容详见公司 2022
年 4 月 28 日披露于巨潮
资讯网
（www.cninfo.com.cn）
广东嘉兴物业 1,152,421.50 1,200,000.00 1.67
接受劳务 -3.96 的《关于确认公司 2021
管理有限公司
年度日常关联交易和预
计 2022 年度日常关联交
易额度的公告》（公告
编号：2022-020）
小计 1,875,918.19 1,200,000.00 2.71 / /
合计 140,428,679.34 587,959,000.00 / / /
公司 2022 年度日常关联交易实际发生总额控制在预计范围内，实际发生情况与
公司董事会对日常关联交易实际发 预计存在一定差异的原因为：公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于公
生情况与预计存在较大差异的说明 司实际需求和双方可能发生业务的上限金额预计，实际发生额是按照双方实际
（如适用） 签订合同金额确定，具有一定的不确定性，较难实现准确预计，因此，公司日
常关联交易实际发生情况与预计存在差异。
经核查，我们认为：2022年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
公司独立董事对日常关联交易实际
异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就
发生情况与预计存在较大差异的说
可能发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确
明（如适用）
定，具有不确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）广西川化天禾钾肥有限责任公司
法定代表人：易思树
注册资本：人民币24,000万元
住所：北海市铁山港区兴港镇铁山港口岸联检大楼三楼11号
经营范围：许可项目：肥料生产；危险化学品生产；危险化学品经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；化肥销售；肥料销售；化工产
品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通货物仓储服务
（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产963,409,104.96元，净资产
176,384,055.86元，2022年度主营业务收入402,103,809.31元，净利润-69,802,705.69
元（财务数据未经审计）。
关联关系：公司持有广西川化天禾钾肥有限责任公司20%股权，公司副总经理
罗旋彬担任广西川化天禾钾肥有限责任公司董事，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人依法存续且经营正常，不属于失信被执行人，具有履约
能力。
（二）江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司
法定代表人：李锦欢
注册资本：人民币632.5万元
住所：江门市新会区会城银湖大道中2号
经营范围：农业科学研究和试验发展；农业专业及辅助性活动；农业生产托管
服务；农作物病虫害防治服务；农业机械服务；化肥销售；肥料销售；农药批发；
农药零售；农业机械销售；谷物销售；食品销售；初级农产品收购；农副产品销
售；食用农产品零售；智能农业管理；灌溉服务；农作物种子经营（仅限不再分装
的包装种子）；林业产品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产7,788,448.46元，净资产
7,426,942.75元，2022年度主营业务收入14,512,115.81元，净利润893,853.89元（财
务数据未经审计）。
关联关系：公司持有江门市新会区共创新会陈皮农技服务有限公司20%股权，
为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（三）广东省农业生产资料总公司
法定代表人：罗伟江
注册资本：人民币5,400.00万元
住所：广东省广州市越秀区东风东路707号12楼
经营范围：调拨、销售、代储代运：工业生产资料，农副产品（以上项目法律
法规禁止的除外，法律法规限制的须取得许可后方可经营），建筑材料，装饰材
料，塑料制品，五金、交电，日用百货，电子产品（不含卫星电视广播地面接收设
备），针、纺织品，机械设备，工艺品，润滑油，包装材料，不锈钢钢材；设备租
赁；冷藏服务；园林绿化；自有房产出租；货物和技术进出口（法律法规禁止的项
目除外，法律法规限制的项目须取得许可后方可经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产849,171,075.68元，净资产
568,735,702.62元；2022年度主营业务收入5,852,675.81元，净利润1,120,430.73元。
（财务数据未经审计）。
关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公
司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股
权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（四）湛江天禾农资物流有限公司
法定代表人：文家权
注册资本：人民币3,894.00万元
住所：湛江市霞山区椹川大道西五路13号仓库内办公楼第一幢
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
目）；国内货物运输代理；装卸搬运；化肥销售；销售代理。（除依法须经批准的
项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产25,420,493.22元，净资产-
15,016,454.28元；2022年度主营业务收入452,830.20元，净利润-1,446,540.96元。
（财务数据未经审计）。
关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公
司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有湛江天禾农资物流有限公司1%股
权，持有广东新供销投资有限公司100%股权，广东新供销投资有限公司持有湛江
天禾农资物流有限公司99%股权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（五）广东嘉兴物业管理有限公司
法定代表人：施轶俊
注册资本：人民币50.00万元
住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号六楼
经营范围：物业管理，房地产信息咨询服务；停车场经营（限广州市越秀区菜
园东75-81号东雅轩地下车库和广州市越秀区中山一路泰兴直街66、68号）。
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产4,054,587.91元，净资产
521,929.07元；2022年度主营业务收入8,788,439.40元，净利润43,738.51元（财务数
据未经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东嘉兴物业管理有限
公司20%股权，持有广东粤合资产经营有限公司100%股权，广东粤合资产经营有限
公司持有广东省农业生产资料总公司100%股权，广东省农业生产资料总公司持有
广东嘉兴物业管理有限公司80%股权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（六）怀集新供销天润现代农业发展有限公司
法定代表人：骆海雄
注册资本：人民币1,000.00万元
住所：怀集县梁村镇大成岗农场怀集土地储备中心场地自编号第15卡
经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；谷物种植；谷物销售；粮食
收购；食用农产品初加工；粮油仓储服务；农业机械服务；农业生产托管服务；农
作物病虫害防治服务；智能农业管理；农业机械租赁；农业专业及辅助性活动；技
术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含
教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；非居住房地产租赁；仓储设备租
赁服务；农副产品销售(不含活禽)；初级农产品收购。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产53,314,708.38元，净资产-
1,286,698.10元，2022年度主营业务收入91,434,628.13元，净利润-3,534,379.73元
（财务数据已经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公
司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司
100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有怀集新供销天润现代农业发展
有限公司90%股权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（七）广东粤合资产经营有限公司
法定代表人：文家权
注册资本：人民币61,503.02万元
住所：广州市越秀区东华东路菜园西街4号6-7楼
经营范围：受托的资产管理和运营、股权管理和运营；组织资产重组、优化配
置；项目投资、经营及管理；企业管理咨询；物业出租，物业管理；煤炭批发经
营；批发、零售：矿产品，有色金属，黑色金属，日用百货，农副产品（以上各项
不含许可经营项目）；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除
外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
最近一期财务数据：截至2022年12月31日，总资产2,908,268,752.81元，净资产
136,271,715.32元；2022年度主营业务收入6,260,014.61元，净利润-93,949,896.18
元。（财务数据未经审计）。
关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公
司100%股权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（八）南雄新供销天润现代农业发展有限公司
法定代表人：傅添
注册资本：人民币5,000.00万元
住所：南雄市珠玑镇长迳村委会二塘村小组109号
经营范围：种植、收购、加工、销售：农产品、农副产品、干鲜果品、蔬菜；
收购、加工、销售：水产品、三鸟、牲畜、干菜；批发和零售：预包装食品、散装
食品、日用百货、饲料、包装材料、酒；食用油加工和销售；销售：农机器械、农
资、肥料、种子（不再拆分的种子）、农药、农用橡胶制品；仓储服务；物业管
理；房屋出租；设计、制作、代理、发布广告；商贸信息咨询服务；业务培训（不
含教育培训、职业技能培训所需取得许可证的培训）；货物进出口、技术进出口；
普通货运；零售：卷烟、雪茄烟。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产68,582,154.86元，净资产
45,354,122.90元，2022年度主营业务收入28,122,077.41元，净利润-2,139,951.63元
（财务数据已经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公
司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司
100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有南雄新供销天润现代农业发展
有限公司100%股权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（九）广东新供销天润粮油集团有限公司
法定代表人：周灼维
注册资本：人民币25,102.84万元
住所：广州市荔湾区中山八路46号八楼
经营范围：收购、加工、连锁经营批发、零售及网上销售：农产品、农副产
品，粮油，水产，三鸟禽兽，干鲜果品，蔬菜，干菜；连锁、批发和零售：日用百
货，饲料，包装材料，酒；仓储，物业管理、出租；设计、制作、代理、发布国内
外各类广告；商贸信息咨询服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止
的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；批发兼零售预
包装食品（含酒精饮料、乳制品）、茶叶作物及饮料作物批发及零售；非酒精饮料
及茶叶批发零售；散装食品（不含现场制售），普通货运（以上各项凭本公司有效
许可经营）；物流代理服务；仓储代理服务；为船舶提供码头、过驳锚地服务；为
委托人提供货物装卸服务。零售：卷烟、雪茄烟（由分公司另办照经营）；谷物种
植，豆类、油料、薯类种植，蔬菜、食用菌及园艺作物种植；水果、坚果、含油
果、香料及饮料作物种植；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可
的培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产2,727,717,934.06元，净资产
1,102,661,782.47 元 ， 2022 年 度 主 营 业 务 收 入 1,466,010,713.04 元 ， 净 利 润
23,210,073.29元（财务数据已经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公
司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司
100%股权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（十）广东新供销天润粮油食品有限公司
法定代表人：蔡廓
注册资本：人民币10,000万元
住所：广州市南沙区横沥镇群结村横沥工业园群新路20号
经营范围：食用农产品初加工；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用
农产品零售；食用农产品批发；谷物销售；农副产品销售；豆及薯类销售；新鲜水
果零售；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；鲜蛋批发；鲜蛋零售；日用
品销售；日用杂品销售；日用百货销售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；水产品零
售；水产品批发；初级农产品收购；粮油仓储服务；国内货物运输代理；物业管
理；装卸搬运；鲜肉零售；鲜肉批发；粮食加工食品生产；食品生产；食品经营；
食品经营（销售预包装食品）；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售（销
售预包装食品）；食品互联网销售；烟草制品零售；酒类经营；粮食收购；货物进
出口；第二类增值电信业务；道路货物运输（网络货运）；小食杂
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产515,075,549.24元，净资产
101,553,053.38元，2022年度主营业务收入1,160,070,210.84元，净利润-647,022.79元
（财务数据已经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公
司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司
100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东新供销天润粮油食品有限
公司86.92%股权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（十一）汕尾新供销天润粮油有限公司
法定代表人：骆海雄
注册资本：人民币1,000万元
住所：海丰县可塘镇郭厝寨村路口（自主申报）
经营范围：粮油仓储服务；粮油销售；谷物种植；谷物销售；粮食收购；食用
农产品初加工；农业机械服务；农业生产托管服务；智能农业管理；农业机械租
赁；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；
非居住房房地产租赁；仓储设备租赁服务；农副产品销售；初级农产品收购；食品
生产；食品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产152,365,163.95元，净资产
7,113,169.30元，2022年度主营业务收入33,448,084.85元，净利润-2,590,985.11元
（财务数据已经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公
司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东新供销天润粮油集团有限公司
100%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有汕尾新供销天润粮油有限公司
51%股权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（十二）惠州市供销绿色农产品科技发展有限公司
法定代表人：陈纪新
注册资本：人民币1,000万元
住所：博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区（广东.惠州）绿色农产品生产供应
基地指挥部1号办公楼115室
经营范围：食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售；初级农产
品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；互联网销售
（除销售需要许可的商品）；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；道路货物运输（不含危险货
物）；国内货物运输代理；单位后勤管理服务；信息系统集成服务；信息咨询服务
（不含许可类信息咨询服务）；农产品质量安全检测；农作物病虫害专业化统防统
治；农业技术服务与咨询；农业技术推广；农业技术交流；批发、零售：化肥、农
药、农膜（危险化学品除外）、农业机械、农业用具、灌溉设备、不再分装的包装
种子；土壤污染治理与修复服务，农业生产托管服务，农业机械服务，林业有害生
物防治服务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）（依
法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产37,893,112.06元，净资产
6,980,882.90元，2022年度主营业务收入10,105,172.23元，净利润128,881.41元（财
务数据已经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东省供销集团有限公
司100%股权，广东省供销集团有限公司持有广东供销农产品股份有限公司27.33%
股权、持有广东新供销天业冷链集团有限公司81.34%股权、持有广东供销绿色农产
品生产供应基地运营有限公司51%股权、持有广东新供销天润粮油集团有限公司
100%股权，广东新供销天业冷链集团有限公司持有广东供销农产品股份有限公司
5%股权，广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司持有广东供销农产品股
份有限公司5%股权，广东新供销天润粮油集团有限公司持有广东供销农产品股份
有限公司5%股权，广东天禾农资股份有限公司持有广东供销农产品股份有限公司
5%股权，广东供销农产品股份有限公司持有惠州市供销绿色农产品科技发展有限
公司45%股权，广东供销绿色农产品生产供应基地运营有限公司持有惠州市供销绿
色农产品科技发展有限公司20%股权。为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（十三）珠海市斗门区濠门贸易有限公司
法定代表人：林彤
注册资本：人民币500万元
住所：珠海市斗门区井岸镇工业大道240号
经营范围：日用品的批发、零售；厂房、场地租赁。（依法须经批准的项目,
经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产6,554,340.78元，净资产
5,968,312.55元，2022年度主营业务收入1,565,160.94元，净利润157,190.32元（财务
数据未经审计）。
关联关系：公司的实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限
公司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%
股权，广东省农业生产资料总公司持有珠海市斗门区濠门贸易有限公司50%股权，
为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
（十四）嘉得有限公司
董事：何敏、崔嵬
注册资本：100万港元
住所：香港中环德辅道中268号岑氏商业大厦19楼
经营范围：进出口业务、代理业务、佣金代理；商业、工业、金融总代理；生
产商品等
最近一期财务数据：截止2022年12月31日，总资产116,287,603.72港元，净资
产55,761,245.15港元，2022年度主营业务收入753,058.94港元，净利润1,321,734.04
港元（财务数据未经审计）。
关联关系：公司实际控制人广东省供销合作联社持有广东粤合资产经营有限公
司100%股权，广东粤合资产经营有限公司持有广东省农业生产资料总公司100%股
权，广东省农业生产资料总公司持有嘉得有限公司100%股权，为公司的关联方。
履约能力分析：关联人经营能力稳定，不属于失信被执行人，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
（一）定价原则
公司与关联方之间的业务往来按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业
同等对待。公司与关联方之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行，以市
场价格为基础协商确定，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
（二）关联交易协议签署情况
公司与关联方之间的日常关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，并
将根据相关法律法规要求，以公允的市场价格与关联方签署具体协议。交易价格根
据市场原则协商确定，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害公
司和其他股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
本次日常关联交易预计额度事项属于公司与各关联方生产经营活动中的正常业
务范围，能充分利用各方拥有的资源，实现资源的合理配置与合作共赢，促进公司
的持续稳定发展。上述关联交易均以市场价格为定价依据，遵循公平合理的原则，
符合公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东权益的情形，不会对
公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而产生对关联人的依赖，也不
会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经核查，我们认为：公司2022年度日常关联交易的执行情况及2023年度日常关
联交易的预计情况是基于公司日常生产经营需要，对公司财务状况、经营成果不构
成重大影响。交易价格的确定综合考虑了各种必要因素，体现了公开、公平、公正
的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形，也不会对公司独立性构成影响。
因此，我们同意《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关
联交易额度的议案》，并同意将此事项提交公司董事会审议。董事会在审议此事项
时，关联董事应回避表决。
2、独立意见
经核查，我们认为：2022 年度日常关联交易实际发生金额与预计金额存在差
异，主要原因为公司预计的日常关联交易额度是根据自身及子公司经营需求就可能
发生交易的上限金额测算的，实际发生金额按照双方的具体执行进度确定，具有不
确定性，上述差异属于正常的经营行为，具有合理性。
公司2022年度日常关联交易符合公司实际业务需要，依据市场定价原则，交易
价格公允、公平、合理，不存在损害公司及中小股东利益的情况。同时，公司结合
2022年关联交易情况及公司实际经营情况对2023年拟发生的日常性关联交易进行了
合理预计，此类关联交易属于公司的日常经营活动中发生的交易，符合公司实际业
务需要，有利于公司的长远发展；审议表决程序合法有效，符合相关法律法规的要
求，且关联交易以公允价格执行，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益
的情况。
因此，我们同意《关于确认公司2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关
联交易额度的议案》，并同意将此事项提交股东大会审议。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：上述关联交易事项已经公司第五届董事会第二十四次
会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确
认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》
等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东
大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项，符合公司业务发展的需要，
关联交易定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。综上，保
荐机构对天禾股份2022年度日常关联交易确认及2023年度日常关联交易预计事项无
异议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十四次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；
4、招商证券股份有限公司关于广东天禾农资股份有限公司确认公司2022年度
日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度的核查意见。
特此公告。
广东天禾农资股份有限公司董事会
2023 年 4 月 29 日
