证券代码：003000           证券简称：华文食品        公告编号：2020-022



                        华文食品股份有限公司

                 第一届董事会第十五次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会
议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2020 年 11 月 23 日通过电子邮件、电
话的形式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了
会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次董事会于 2020 年 11 月 26 日上午 10 点在长沙市开福区万达广场 A
座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人（其中：以通讯
表决 4 人，无委托出席情况）。

    4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    1、审议通过《关于补选公司第一届董事会专门委员会委员的议案》

    具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于
补选公司第一届董事会专门委员会委员的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件

1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议。



特此公告。


                                             华文食品股份有限公司
                                                        董   事   会
                                                2020 年 11 月 28 日