证券代码：003000          证券简称：华文食品         公告编号：2021-008



                         华文食品股份有限公司

             关于公司 2020 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第一
届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》。
现将相关情况公告如下：

    一、2020 年度利润分配预案情况

    经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2020 年 12 月 31 日，
公司 2020 年度母公司实现净利润为 113,631,097.13 元，加上年初未分配利润
93,193,883.38 元，减去提取法定盈余公积金 11,363,109.71 元，减去已分配利
润 40,001,000.00 元，累计年末可供分配利润为 155,460,870.80 元。
    本次利润分配预案如下：公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含
税），以截止 2020 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，以此计算
合计拟派发现金红利 80,002,000.00 元（含税）。本次现金分红占公司 2020 年
度实现合并报表归属于母公司所有者净利润比例为 77.46%，不送红股，不以资
本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。
    若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、
再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相
应调整。
    本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关
事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》
等相关规定，符合公司确定的利润分配政策及做出的相关承诺，具备合法性、合
规性、合理性。
    二、本次事项履行的决策程序及相关意见

    1、董事会审议情况
    2021 年 3 月 30 日，公司召开了第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东
大会审议。
    2、独立董事意见
    经核查，独立董事认为：公司 2020 年度利润分配预案符合《公司法》《证
券法》《企业会计准则》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有
关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章
程》等文件中所述的股利分配政策的相关规定，兼顾了投资者的利益和公司持续
发展的资金需求，不存在损害公司、股东和中小投资者合法权益的情形。因此，
全体独立董事一致同意公司董事会提出的公司 2020 年度利润分配预案，并同意
将该议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。
    3、监事会审议情况
    2021 年 3 月 30 日，公司召开了第一届监事会第十次会议，审议通过了《关
于 2020 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2020 年年度股东
大会审议。

   三、其他说明
    1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
    2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相
关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

    四、备查文件
    1、第一届董事会第十六次会议决议；
    2、第一届监事会第十次会议决议；
    3、独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。
                                             华文食品股份有限公司
                                                   董   事   会
                                               2021 年 3 月 31 日