华文食品：年度股东大会通知2021-03-31
证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-015
华文食品股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 3 月 30 日召开第一
届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议
案》，同意召开本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关
事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2020 年年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会；
3、会议召开的合法、合规性：经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，
决定召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00；
（2）网络投票时间：2021 年 4 月 22 日。其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月
22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 22
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本
次股东大会审议事项进行投票表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 4 月 15 日（星期四）
7、会议出席对象：
（1）截止 2021 年 4 月 15 日下午 15:00 深圳证券交易所收市时，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事及高管人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 层公司会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于〈2020 年度财务会计报告>的议案》
2、审议《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
3、审议《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
4、审议《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>议案》
5、审议《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
6、审议《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
7、审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
8、审议《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
9、审议《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
13、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
14、审议《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
15、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
16、审议《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议
案》
17、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励
计划相关事宜的议案》
上述议案第 1-13、15-17 项已经公司第一届董事会第十六次会议审议通过，
详见 2021 年 3 月 31 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
上述议案第 1—2、4—11、13—16 项已经第一届监事会第十次会议审议通过，
详见 2021 年 3 月 31 日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事刘纳新、廖琪、钱和均向董事会提交了《2020 年度独立董事
述职报告》，并将在 2020 年度股东大会上述职，具体内容详见 2021 年 3 月 31
日巨潮资讯网披露的公告。
议案第 12 项、第 15 项、第 16 项、第 17 项属于股东大会特别决议事项，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过；上述议案
1-11、13-14 项属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
议案 2、4、6、7、9-11、13、15—17 项属于涉及影响中小投资者利益的重
大事项，公司对中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。中小投资
者是指：除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司独立董事刘纳新先生
将就本次相关提案公开征集委托投票权，具体详见公司同日披露在《证券时报》、
《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《华文食品股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》。
三、本次股东大会提案编码示例表
提案 提案名称 备注
编码 该栏打勾
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于〈2020 年度财务会计报告>的议案》 √
2.00 《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》 √
3.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>议案》 √
5.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 √
6.00 《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议 √
案》
7.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 √
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
14.00 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
15.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议 √
案》
16.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> √
的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股 √
票激励计划相关事宜的议案》
四、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2021 年 4 月 20 日 9:00-11:30 及 14:00-16:00；
（2）电子邮件方式登记时间：2021 年 4 月 20 日当天 16：00 之前发送邮件
到公司电子邮箱（ir@huawen-food.com）；
（3）传真方式登记时间：2021 年 4 月 20 日当天 16：00 之前发送传真到公
司传真号（0731-89822256）。
3、登记地点
湖南省长沙市开福区万达广场 A 座 46 楼公司董事会办公室。
4、登记手续
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的
法人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理
人出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件 2）和本人身
份证。
（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身
份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托
书（格式见附件 2）和本人身份证。
（3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不
接受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件 3），请发传真后
电话确认。
（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
联系人：丰文姬、涂卓
电话：0731-89822256
传真：0731-89822256
电子邮箱：ir@huawen-food.com
6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
五、股东参加网络投票的具体操作流程
参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、备查文件
1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议；
2、华文食品股份有限公司第一届监事会第十次会议决议。
特此通知。
华文食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 3 月 31 日
附件 1：
股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如
下：
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“363000”，投票简称为“华文投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
备注
提案 该栏打
提案名称
编码 勾可以
投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于〈2020 年度财务会计报告>的议案》 √
2.00 《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》 √
3.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>议案》 √
5.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 √
6.00 《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 √
7.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》 √
8.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》 √
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》 √
12.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》 √
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》 √
14.00 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》 √
15.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》 √
16.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √
17.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计 √
划相关事宜的议案》
（2）填报表决意见或选举票数。
本次股东大会不涉及累积投票提案。对于非累积投票议案，填报表决意见，
同意、弃权、反对；
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。
（4）如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,
以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的
表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总
议案的表决意见为准。
（5）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 4 月 22 日的交易时间，即上午 9:15—9:25，
9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 22 日（现场股东大会召
开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
附件 2：
华文食品股份有限公司
2020 年年度股东大会授权委托书
本人/本公司作为华文食品股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士代
表本人/本公司出席华文食品股份有限公司 2020 年年度股东大会，受托人有权依
照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见
如下：
提案 提案名称 备注 同意 反对 弃权
编码 该栏打勾
可以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有议案 √
非累积投票议案
1.00 《关于〈2020 年度财务会计报告>的议 √
案》
2.00 《关于<2020 年年度报告及摘要>的议 √
案》
3.00 《关于<2020 年度董事会工作报告>的议 √
案》
4.00 《关于<2020 年度内部控制自我评价报 √
告>议案》
5.00 《关于<内部控制规则落实自查表>的议 √
案》
6.00 《关于<2020 年度募集资金存放与使用 √
情况的专项报告>的议案》
7.00 《关于公司 2020 年度利润分配预案的议 √
案》
8.00 《关于<2020 年度财务决算报告>的议 √
案》
9.00 《关于公司使用闲置自有资金进行委托 √
理财的议案》
10.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
11.00 《关于拟变更公司名称及证券简称的议 √
案》
12.00 《关于修订<公司章程>及办理工商登记 √
的议案》
13.00 《关于使用部分闲置募集资金进行现金 √
管理的议案》
14.00 《关于<2020 年度监事会工作报告>的议 √
案》
15.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计 √
划(草案)>及摘要的议案》
16.00 《关于公司<2021 年限制性股票激励计 √
划实施考核管理办法>的议案》
17.00 《关于提请公司股东大会授权董事会办 √
理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》
注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选
填一项表决类型，不选或者多选视为无效。
委托人签名（签字或盖章）：
委托人持股数量：
受 托 人 签 名：
委 托 日 期： 年 月 日
（注：个人股东由委托人本人签字，法人股东加盖单位公章）
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束
签署日期： 年 月 日
附件 3：
华文食品股份有限公司
2020 年年度股东大会参会登记表
个人股东姓名/ 个人股东身份证号
法人股东名称 码 /法人营业执照
号码
股东账号 持有股数（股）
是否本人参会 出席会议人员姓名
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
备注
注：
1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）
2、请附上自然人股东本人身份证复印件或法人股东加盖公章的法人营业执
照复印件）；
3、委托他人出席的还需填写《授权委托书》（见附件 2）及提供被委托人
身份证复印件。
