华文食品股份有限公司
                       2020 年度独立董事述职工作报告
                                （刘纳新）

 各位股东及代表：

       作为华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职
 期间严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
 等相关法律法规及《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关规定，本着客
 观、公正、独立的原则，勤勉尽责，谨慎、认真地行使公司所赋予的权利，积
 极出席相关会议，并认真审议各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充
 分发挥了独立董事的独立作用，维护了公司的整体利益和中小股东的合法权
 益。现本人就 2020 年度的履职情况报告如下：

    一、2020 年度出席董事会及列席股东大会情况

    2020 年度，公司召开董事会会议共计 7 次，本人应出席董事会 7 次，实际出席

董事会 7 次，现场出席次数 4 次，以通讯方式出席 3 次，均按时亲自出席，没有委

托出席或缺席情况。2020 年度本人列席股东大会 2 次。作为独立董事，本人在召

开董事会前主动了解并获取做出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整体生

产运作和经营情况，为董事会的重要决策做了充分的准备工作。本人认为，2020

年公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法定要求，对重大经营事项履行了

合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司报

告期内董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异

议。

       二、发表独立意见的情况

       报告期内，本人恪尽职守，勤勉尽责，积极履行独立董事职责，根据相关法
 律、法规和规章制度，对董事会审议的以下意见发表了独立意见：
                                                                                 意见类
  时间    董事会届次                       发表独立意见事项
                                                                                   型

                       1、关于确认公司 2019 年关联交易公允性和合法性的独立意见

 2020 年 第一届董事会 2、关于公司《2019 年内部控制自我评价报告》的独立意见
                                                                                  同意
2 月 10 日 第九次会议
                      3、关于续聘公司 2020 年度外部审计机构的独立意见

                       4、关于公司变更会计政策的独立意见
                                           1
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  时间      董事会届次                        发表独立意见事项
                                                                                           型

                         5、关于公司购买银行理财产品的独立意见

 2020 年 第一届董事会
                       1、关于公司高级管理人员薪酬标准的独立意见                          同意
7 月 1 日 第十一次会议

                         1、关于公司非独立董事变更的独立意见

                        2、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
 2020 年 第一届董事会
                                                                                          同意
10 月 9 日 第十三次会议 3、关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的独立意见

                         4、关于公司 2019 年度利润分配方案的独立意见


         三、在董事会各专门委员会的履职情况

                                                         应参加
独立董事                                                               实际参   委托      缺席
                         专门委员会工作情况              委员会                 出席      （次
  姓名                                                                 加次数
                                                          次数                  （次）     ）


                第一届董事会审计委员会主任委员，

刘纳新         第一届董事会战略与发展委员会委员，           7           7       0          0

                   第一届董事会提名委员会委员

         四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、2020 年度，除参加公司会议外，本人对公司管理和内控制度的执行情况、

董事会决议执行情况等进行了调查，忠实履行了独立董事的职责。

    2、本人积极关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规和公

司《信息披露管理制度》等规定和要求履行信息披露义务，确保公司信息披露的真

实、准确、完整、及时。

    3、积极关注公司的发展状况。对公司财务运作、资金往来、日常经营情况，

本人详实听取公司相关人员汇报并进行实地考察，及时了解公司经营动态和财务状

况，并在董事会上发表意见行使职权，有效地履行了独立董事职责。

    五、培训和学习情况

    本年度，本人认真学习独立董事履职相关的法律法规，尤其是涉及到规范公司
法人治理和维护社会公众股东权益等相关法律法规的认识和理解，不断提高自身的

履职能力，为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，切实加强了对公
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司和投资者合法权益的保护能力。

     六、其他事项

     2020 年度，我们独立董事未发生以下情况：
     1、未提议召开董事会的情况；
     2、未提议召开临时股东大会的情况；
     3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；
     4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。

     以上是本人在 2020 年度履行职责的情况汇报，本人认为，2020 年度公司
 对于独立董事的工作给予了积极的支持，在此表示衷心的感谢。2021 年度，本
 人将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规及《公司章程》的规定和要
 求，行使独立董事的权利，履行独立董事的义务，切实维护公司整体利益和股
 东尤其是中小股东的利益。




                                               独立董事 刘纳新

                                               2021 年 3 月 31 日




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