证券代码：003000 证券简称：华文食品 公告编号：2021-021
华文食品股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）下午 15:00；
网络投票时间：2021 年 4 月 22 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月
22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 22
日（现场股东大会召开当日）上午 9:15 至当日下午 15:00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 16 名，代表股份数量 268,336,920 股，占
公司有表决权股份总数的 67.0826%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级
管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见
证。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 10 名，代表股份数量 268,304,220 股，占
公司有表决权股份总数的 67.0744%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 6 人，代表股份 32,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0082%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理名员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 11 名，代表股份 39,000 股，占公司有表决权股份总数 0.0097%。其中：通过
现场投票的股东 5 名，代表股份 6,300 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。
通过网络投票的股东 6 名，代表股份 32,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0082%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于〈2020 年度财务会计报告>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过《关于<2020 年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
3、 审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4、审议通过《关于<2020 年度内部控制自我评价报告>议案》
表决结果：同意 268,336,420 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 500 股，占出席会议有效
表决权股份数的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,500 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 98.7179%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 0%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.2821%。
5、审议通过《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反
对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决
权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6、审议通过《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；
反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
有效表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权
股份总数的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小
股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
7、审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 268,335,020 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.9997%；
反对 900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,100 股，占出席会议中小股东所持
股份的 97.6923%；反对 900 股，占出席会议中小股东所持股份的 2.3077%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
8、审议通过《关于<2020 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 268,336,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7179％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2821％。
9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：同意 268,336,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7179％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2821％。
11、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
12、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商登记的议案》
表决结果：同意 268,336,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7179%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2821%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
14、审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 268,336,420 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 500 股（其中，因未
投票默认弃权 500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 38,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.7179％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
500 股（其中，因未投票默认弃权 500 股），占出席会议中小股东所持股份的
1.2821％。
15、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议
案》
表决结果：同意 268,307,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%；
反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 23.5897%；反对 29,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4103%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
16、审议通过《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
表决结果：同意 268,307,120 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9889%；
反对 29,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0111%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,200 股，占出席会议中小股东所持股
份的 23.5897%；反对 29,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 76.4103%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
17、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票
激励计划相关事宜的议案》
表决结果：同意 268,336,920 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 39,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总
数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所谭闷然和邓争艳律师现场见证了本次股东大会，并出具
法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的
相关规定，合法、有效。”
五、备查文件
1、华文食品股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于华文食品股份有限公司 2020 年年度股
东大会的法律意见书》。
特此公告。
华文食品股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 23 日
