证券代码：003000           证券简称：华文食品        公告编号：2021-023



                         华文食品股份有限公司

                  第一届董事会第十七次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、董事会会议召开情况

    1、华文食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会
议由董事长周劲松先生召集，会议通知于 2021 年 4 月 24 日通过电子邮件、电话
的形式送达至各位董事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召
开时间、地点、内容和方式。
    2、本次董事会于 2021 年 4 月 27 日上午 10 点在长沙市开福区万达广场 A
座写字楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
    3、本次会议应出席董事人数 7 人，实际出席董事人数 7 人，无委托出席情
况。
    4、本次董事会由董事长周劲松先生主持，公司监事、高管列席了本次董事
会。
    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
       1、审议通过了《关于公司<2021 年第一季度报告>及其正文的议案》
    《2021 年第一季度报告》全文详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn；
    《2021 年第一季度报告》正文详见证券时报、中国证券报、上海证券报、
证券日报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
    会议决议：经审核，董事会认为公司 2021 年第一季度报告正文及全文真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
   表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

   1、华文食品股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。



                                          华文食品股份有限公司
                                                  董 事 会
                                              2021 年 4 月 28 日