劲仔食品：劲仔食品第一届监事会第十二次会议决议公告2021-05-10
证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-028
劲仔食品集团股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十二
次会议由监事会主席杨林先生召集，会议通知于 2021 年 5 月 3 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，列明了会
议的召开时间、地点、内容和方式。
2、本次监事会于 2021 年 5 月 7 日上午点在长沙市开福区万达广场 A 座写字
楼 46 楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
4、本次监事会由监事会主席杨林先生主持，董事会秘书列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：
1、审议通过了《关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授
予价格的议案》
鉴于《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》中首次授予权益的 1 名
激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟授予的 8 万股限制性股票，根据公司
2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性股票激励计划首次授
予权益的数量进行调整，由原 327 万股调整为 319 万股，激励对象人员不变。
另外，根据公司 2020 年年度股东大会的授权，公司董事会对 2021 年限制性
股票激励计划首次授予价格进行调整，调整后的限制性股票授予价格为：P＝
P0-V=7.36 元/股—0.2 元/股=7.16 元/股。其中：P0 为调整前的授予价格；V 为
每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经审核，监事会认为：公司 2021 年限制性股票激励计划授予数量调整系激
励对象因个人原因自愿放弃认购部分股份，授予价格调整系基于 2020 年度权益
分派方案进行的调整。本次授予数量和授予价格调整事项符合《上市公司股权激
励管理办法》及《公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，不会对
公司财务状况及经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司此次对限制性股票激励计划首次授予数量及价格进行调整。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2021 年
限制性股票激励计划首次授予数量及授予价格的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
2、审议通过了《关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：本次拟被授予限制性股票的激励对象均具备《公司
法》《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股
权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公司股权激励管理
办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
本次被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性股票的
条件。
公司和本次授予激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激
励计划设定的激励对象获授限制性股票的条件已经成就。
综上，公司监事会认为：本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、
有效，监事会同意以 2021 年 5 月 7 日为首次授予日，授予 23 名激励对象 319
万股限制性股票。
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象
首次授予 2021 年限制性股票的公告》。
表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
三、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
监 事 会
2021 年 5 月 10 日
