证券代码：003000 证券简称：劲仔食品 公告编号：2021-052
劲仔食品集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议时间：
现场会议时间：2021 年 9 月 13 日（星期一）下午 15：00；
网络投票时间：2021 年 9 月 13 日，其中：
A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 9 月
13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 9 月 13
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
3、会议主持人：董事长周劲松先生。
4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共 9 名，代表股份数量 268,304,620 股，占
公司有表决权股份总数的 66.5438%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级
管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见
证。
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份数量 268,298,920 股，占
公司有表决权股份总数的 66.5424%。
2、网络投票情况
通过网络投票的股东 3 名，代表股份 5,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0014%。
3、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 4 名，代表股份 6,700 股，占公司有表决权股份总数 0.0097%。其中：通过现
场投票的股东 1 人，代表股份 1,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002%。
通过网络投票的股东 3 人，代表股份 5,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.0014%。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
1、审议通过《关于公司非独立董事换届选举的议案》
1.01 非独立董事候选人：周劲松先生
同意股份数：268,303,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
其 中 ，获 得 中小 股 东同 意票 数 5,401 股 ，占 出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
80.6119%。
表决结果为当选。
1.02 非独立董事候选人：刘特元先生
同意股份数：268,303,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
其 中 ，获 得 中小 股 东同 意票 数 5,401 股 ，占 出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
80.6119%。
表决结果为当选。
1.03 非独立董事候选人：吴宣立先生
同意股份数：268,303,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
其 中 ，获 得 中小 股 东同 意票 数 5,401 股 ，占 出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
80.6119%。
表决结果为当选。
1.04 非独立董事候选人：丰文姬女士
同意股份数：268,303,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
其 中 ，获 得 中小 股 东同 意票 数 5,401 股 ，占 出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
80.6119%。
表决结果为当选。
2、审议通过《关于公司独立董事换届选举的议案》
2.01 独立董事候选人：刘纳新先生
同意股份数：268,303,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
其 中 ，获 得 中小 股 东同 意票 数 5,401 股 ，占 出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
80.6119%。
表决结果为当选。
2.02 独立董事候选人：陈慧敏女士
同意股份数：268,303,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
其 中 ，获 得 中小 股 东同 意票 数 5,401 股 ，占 出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
80.6119%。
表决结果为当选。
2.03 独立董事候选人：陈嘉瑶女士
同意股份数：268,303,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
其 中 ，获 得 中小 股 东同 意票 数 5,401 股 ，占 出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
80.6119%。
表决结果为当选。
3、 审议通过《关于公司非职工代表监事换届选举的议案》
3.01 非职工代表监事候选人：林锐新先生
同意股份数：268,303,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
其 中 ，获 得 中小 股 东同 意票 数 5,401 股 ，占 出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
80.6119%。
表决结果为当选。
3.02 非职工代表监事候选人：罗维先生
同意股份数：268,303,321 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9995%；
其 中 ，获 得 中小 股 东同 意票 数 5,401 股 ，占 出 席会 议 中小 股东 所 持股 份 的
80.6119%。
表决结果为当选。
4、审议通过《关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的议案》
表决结果：同意 107,663,112 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954%；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本事项为关
联交易，公司的关联股东周劲松和李冰玉女士回避表决。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 26.8657%；反对 4,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1343%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
5、审议通过《关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的议案》
表决结果：同意 268,299,720 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9982%；
反对 4,900 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0018%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 1,800 股，占出席会议中小股东所持股
份的 26.8657%；反对 4,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 73.1343%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
6、审议通过《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》
表决结果：同意 268,300,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 31.3433%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.6567%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
7、审议通过《关于修改<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 268,300,020 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9983%；
反对 4,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0017%；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,100 股，占出席会议中小股东所持股
份的 31.3433%；反对 4,600 股，占出席会议中小股东所持股份的 68.6567%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000%。
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所谭闷然和张颖琪律师现场见证了本次股东大会，并出具
法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。”
五、备查文件
1、劲仔食品集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2021 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
劲仔食品集团股份有限公司
董 事 会
2021 年 9 月 14 日
