证券代码：003000         证券简称：劲仔食品          公告编号：2021-054

                    劲仔食品集团股份有限公司

                 关于完成董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 13 日召开

2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举第二届董事会非独立董事

的议案》、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》，同意选举周劲松先生、

刘特元先生、吴宣立先生、丰文姬女士为第二届董事会非独立董事；同意选举刘

纳新先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士为第二届董事会独立董事。上述 7 名董事共

同组成公司第二届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述人员简历

详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

    公司第二届董事会成员均符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位

职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规

范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会及证券市场

禁入处罚的情况，不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事

人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的

要求，独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

    因任期届满，何伟先生、廖琪女士、钱和女士不再担任公司独立董事、董事

会下设各专门委员会职务,也不在公司担任其他职务。截至本公告日，何伟先生、

廖琪女士、钱和女士未持有本公司股票。

    特此公告。



                                               劲仔食品集团股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                        2021 年 9 月 14 日