证券代码：003000         证券简称：劲仔食品          公告编号：2021-064

                     劲仔食品集团股份有限公司

                 2021 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会没有否决议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议时间：2021 年 10 月 11 日（星期一）下午 15：00；
    网络投票时间：2021 年 10 月 11 日，其中：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 10 月
11 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 10 月 11
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
    3、会议主持人：董事长周劲松先生。
    4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东代表共 9 名，代表股份数量 179,697,563 股，占
公司总股份的 44.5678%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出
席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
    1、现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份数量 161,686,708 股，占
公司总股份的 40.1009%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 3 人，代表股份 18,010,855 股，占公司总股份的
4.4670%。
    3、中小投资者出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 4 名，代表股份 18,010,955 股，占公司总股份的 4.4670%。其中：通过现场投
票的股东 1 人，代表股份 100 股，占公司总股份的 0.0000002%。通过网络投票
的股东 3 人，代表股份 18,010,855 股，占公司总股份的 4.4670%。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 179,697,563 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。本事项为关联交
易，公司的关联股东佳沃（青岛）现代农业有限公司应回避表决。
    其中，中小投资者表决情况：同意 18,010,955 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

   四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所谭闷然和汪天骄律师现场见证了本次股东大会，并出具
法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。”


    五、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2021 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。




    特此公告。


                                           劲仔食品集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2021 年 10 月 12 日