劲仔食品集团股份有限公司
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2021 年度独立董事述职工作报告
2021 年 9 月，劲仔食品集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会完成换
届工作。在 2021 年度履职期内，第一届董事会独立董事刘纳新先生、廖琪女士、
钱和女士及第二届董事会独立董事刘纳新先生、陈慧敏女士、陈嘉瑶女士均严格按
照《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工
作制度》等相关规定，本着客观、公正、独立的原则，按时出席公司相关会议，认
真审议董事会各项议案，勤勉尽责，维护公司利益和股东合法权益，对公司规范、
稳定、健康地发展起到了较好的推动作用。现将 2021 年度的履职情况报告如下：
一、2021 年度出席董事会及列席股东大会情况
2021 年度，公司召开董事会会议共计 6 次，股东大会共计 3 次。履职期内独
立董事均积极参加公司召开的董事会会议，没有委托出席或缺席情况，会上认真参
与各项议案的讨论，对于 2021 年度述职期间董事会会议审议的所有议案，本着审
慎的态度，均投了赞成票，没有反对票、弃权票的情况。独立董事出席董事会会议
情况如下：
是否连续两
应参加 缺席
独立董事姓名 实际参加次数 委托出席（次） 次未亲自出
会议次数 （次）
席会议
刘纳新 6 6 0 0 否
廖琪 4 4 0 0 否
钱和 4 4 0 0 否
陈慧敏 2 2 0 0 否
陈嘉瑶 2 2 0 0 否
二、发表独立意见的情况
报告期内，履职期内的独立董事严格根据相关法律、法规及监管规定，对公司
下列有关事项发表了独立意见：
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董事会 意见
时间 发表独立意见事项
届次 类型
1、关于公司《2020 年年度报告》的独立意见
2、关于《2020 年度内部控制自我评价报告》的独立意见
3、对公司《关于 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》的独立意见
4、关于公司 2020 年度利润分配预案的独立意见
5、关于续聘会计师事务所的独立董事事前认可意见及独立意见
6、关于公司会计政策变更的独立意见
第一届董
2021 年 3
事会第十 7、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见 同意
月 30 日
六次会议
8、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的独立意见
9、关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的独立意见
10、关于公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘
要的独立意见
11、关于本次限制性股票激励计划设定指标的科学性和合理性
的独立意见
12、对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见
1、关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予数量及授予
第一届董
2021 年 5 价格的独立意见
事会第十 同意
月7日
八次会议 2、关于向激励对象首次授予 2021 年限制性股票的独立意见
1、关于控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的独立
意见
2、关于公司非独立董事换届选举的独立意见
第一届董 3、关于公司独立董事换届选举的独立意见
2021 年 8
事会第十 同意
月 19 日 4、关于公司部分募集资金投资项目实施方式变更及延期的独立
九次会议
意见
5、关于公司《2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的独立意见
6、关于公司无偿受让控股股东商标暨关联交易的事前认可及独
立意见
第二届董 1、关于公司聘任高级管理人员的独立意见
2021 年 9
事会第一 同意
月 16 日 2、关于公司拟与专业投资机构合作投资暨关联交易的事前认可
次会议
及独立意见
2
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三、董事会各专门委员会的履职情况
因公司董事会于 2021 年 9 月完成换届工作，董事会专门委员会成员变化情况
如下：
届次 审计委员会委员 战略与发展委员会委员 提名委员会 薪酬与考核委员会
第一届 刘纳新、何伟、 周劲松、丰文姬、刘纳新 钱和、刘纳新、 钱和、廖琪、刘特
廖琪 丰文姬 元
第二届 刘 纳 新 、 陈 慧 周劲松、丰文姬、刘纳新 陈 嘉 瑶 、 刘 纳 陈慧敏、陈嘉瑶、
敏、吴宣立 新、丰文姬 刘特元
报告期内，履职期内的独立董事均认真出席了专门委员会的会议，不存在委托
出席或缺席情况，具体情况如下：
独立董事 应参加会 实际参
专门委员会工作情况
姓名 议次数 加次数
第一届董事会审计委员会主任委员，第一届董事会战略与发展
委员会委员，第一届董事会提名委员会委员，第二届董事会审
刘纳新 6 6
计委员会主任委员，第二届董事会战略与发展委员会委员，第
二届董事会提名委员会委员
第一届董事会提名委员会主任委员，第一届董事会薪酬与考核
钱和 2 2
委员会委员
第一届董事会薪酬与考核委员会主任委员，第一届董事会审计
廖琪 4 4
委员会委员
陈慧敏 第二届董事会审计委员会委员、第二届董事会审计委员会委员 1 1
第二届董事会提名委员会主任委员，第二届董事会薪酬与考核
陈嘉瑶 0 0
委员会委员
四、保护投资者权益方面所做的工作
1、2021 年度，公司独立董事在履职期内及时了解和分析公司的经营动态和财
务状况，关注公司的财务运作、资金往来、日常经营情况，所有会议资料均认真查
阅，并与相关人员沟通、联系，利用自身的专业知识对公司重大事务做出独立、客
观、公正的判断，及时提出自己的意见和建议。公司独立董事在履职过程中特别关
注以下事项：募集资金的使用情况、内部控制制度的建立完善、年度利润分配方
案、续聘会计师事务所事宜的合规性、换届选举董事任职资格及要求的合规性、限
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制性股票激励计划实施的科学合法性、信息披露的完整性和真实性以及可能损害中
小股东利益的事项。
2、持续关注公司的信息披露工作，督促公司严格按照相关法律法规和公司
《信息披露管理制度》等规定和要求履行信息披露义务，要求公司严格执行信息披
露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正，促进公司规
范运作，切实维护公司和股东的合法权益。
五、其他事项
2021 年度，公司独立董事未发生以下情况：
1、未提议召开董事会的情况；
2、未提议召开临时股东大会的情况；
3、未提议更换或解聘会计师事务所的情况；
4、未独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
以上是公司独立董事在 2021 年度履行职责的情况汇报，2022 年度，公司独立
董事将继续本着诚信与勤勉的精神，按照法律法规及《公司章程》的规定和要求，
履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护公司整体利益和股东尤其是
中小股东的利益，为促进公司稳健发展，发挥积极有利的作用。
特此报告。
(以下无正文，为劲仔食品集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职工作报告
签字页)
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（以下无正文，为劲仔食品集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职工作报
告签字页）
刘纳新
2022 年 3 月 18 日
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（以下无正文，为劲仔食品集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职工作报
告签字页）
钱和
2022 年 3 月 18 日
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（以下无正文，为劲仔食品集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职工作报
告签字页）
廖琪
2022 年 3 月 18 日
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（以下无正文，为劲仔食品集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职工作报
告签字页）
陈慧敏
2022 年 3 月 18 日
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（以下无正文，为劲仔食品集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职工作报
告签字页）
陈嘉瑶
2022 年 3 月 18 日
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