证券代码：003000             证券简称：劲仔食品         公告编号：2022-004

                       劲仔食品集团股份有限公司

                   第二届监事会第三次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次
会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2022 年 3 月 7 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次监事会于 2022 年 3 月 17 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46
楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
       3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
       4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

        1、审议通过《关于 2021 年度财务会计报告的议案》
       《2021 年度审计报告》详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

       2、审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》
    监事会成员认真审议了公司 2021 年年度报告全文及摘要，经审核，监事会
认为董事会编制和审议公司 2021 年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政
法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际
情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《 公 司 2021 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司 2021 年年度报告摘要》详见
公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    3、审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
    《 2021 年 度 财 务 决 算 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    4、审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
    公司《2021 年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    5、审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
    监事会认为，公司《2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。
    《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见
公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    监事会认为，公司拟定的 2021 年度利润分配预案，符合公司实际情况，充
分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的持续稳定健康发展，符合
相关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    7、审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
    经核查，监事会认为公司基本建立健全了内部控制体系并能得到有效的执
行。公司《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    监事会认为，公司及子公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品，不
会影响公司募集资金投资项目的正常开展，可以提高募集资金使用效率，获得一
定的投资收益，不会损害公司及中小股东的利益。《关于使用部分闲置募集资金
进行现金管理的议案》具体内容详见同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    9、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    监事会认为，在保证公司正常经营且保证资金安全的情况下，公司及子公司
使用闲置自有资金进行委托理财，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提
高公司资金使用效率，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公
司使用额度合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财。
    《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》具体内容详见同日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

    10、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财

务审计机构和内控审计机构。具体内容详见同日在巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

     11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
    《信息披露管理制度》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    12、审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司
股票管理制度>的议案》
    《公司董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》具体内容
详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

    特此公告。



                                             劲仔食品集团股份有限公司
                                                     监   事   会
                                                 2022 年 3 月 18 日