证券代码：003000          证券简称：劲仔食品         公告编号：2022-014

                     劲仔食品集团股份有限公司

                    2021 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会没有否决议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议时间：2022 年 4 月 11 日（星期一）下午 15：00；
    网络投票时间：2022 年 4 月 11 日，其中：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 4 月
11 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 4 月 11
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
    3、会议主持人：董事长周劲松先生。
    4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东代表共 8 名，代表股份数量 186,243,540 股，占
公司总股份的 46.1914%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出
席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
    1、现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 7 名，代表股份数量 186,243,140 股，占
公司总股份的 46.1913%。
    2、网络投票情况
   通过网络投票的股东 1 人，代表股份 400 股，占公司总股份的 0.0001%。
    3、中小投资者出席情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 2 名，代表股份 8,100 股，占公司总股份的 0.0020%。其中：通过现场投票的
股东 1 人，代表股份 7,700 股，占公司总股份的 0.0019%。通过网络投票的股东
1 人，代表股份 400 股，占公司总股份的 0.0001%。

    三、议案审议和表决情况

    本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议了以下议案：
    1、审议通过《关于＜2021 年度财务会计报告＞的议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    2、审议通过《关于＜2021 年年度报告及摘要＞的议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    3、审议通过《关于＜2021 年度董事会工作报告＞的议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    4、审议通过《关于＜2021 年度内部控制自我评价报告＞议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    5、审议通过《关于＜2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议
案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    6、审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    7、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    8、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    9、审议通过《关于＜2021 年年度财务决算报告＞的议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    10、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。
    11、审议通过《关于＜2021 年度监事会工作报告＞的议案》
    表决结果：同意 186,243,140 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998%；
反对 400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0002%；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
    其中，中小投资者表决情况：同意 7,700 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.0617%；反对 400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.9383%；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000%。

   四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所谭闷然和张颖琪律师现场见证了本次股东大会，并出具
法律意见书，认为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资
格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相
关规定，合法、有效。”

    五、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司 2021 年年度股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2021 年年
度股东大会之法律意见书》。

    特此公告。


                                           劲仔食品集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2022 年 4 月 12 日