证券代码：003000             证券简称：劲仔食品         公告编号：2022-020

                       劲仔食品集团股份有限公司

                   第二届监事会第四次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

       1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次
会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 18 日通过电子邮件、
电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明
了会议的召开时间、地点、内容和方式。
       2、本次监事会于 2022 年 4 月 22 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46
楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。
       3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情
况。
       4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。
       5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。

       二、监事会会议审议情况

       经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

   1、审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》

       监事会成员认真审议了公司 2022 年第一季度报告，经审核，监事会认为董
事会编制和审议公司 2022 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2、审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除
限售期解除限售条件成就的议案》
    根据公司《2021 年限制性股票激励计划》及《2021 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》的相关规定，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予限
制性股票的第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可解除限售的 23 名
激励对象主体资格合法、有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本
次激励计划等规定的不得成为激励对象的情形；其在对应的限售期内的公司业绩
及个人绩效等考核结果满足公司本次激励计划规定的解除限售条件，其作为本次
可解除限售的激励对象的主体资格合法、有效。
    我们同意公司办理 2021 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第一
个解除限售期解除限售的相关事宜。
    《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限
售条件成就的公告》详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》
《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

    特此公告。



                                             劲仔食品集团股份有限公司
                                                   监   事   会
                                                 2022 年 4 月 25 日