证券代码：003000         证券简称：劲仔食品          公告编号：2022-042

                     劲仔食品集团股份有限公司

                 2022 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会没有否决议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议时间：2022 年 6 月 29 日（星期三）下午 15：00；
    网络投票时间：2022 年 6 月 29 日，其中：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 6 月
29 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 6 月 29
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
    3、会议主持人：董事长周劲松先生。
    4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东代表共 21 名，代表股份数量 281,490,713 股，占
公司总股份的 69.8142%。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出
席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
    1、现场会议出席情况
    出席现场会议的股东及股东代表共 12 名，代表股份数量 222,208,613 股，占
公司总股份的 55.1113%。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 9 人，代表股份 59,282,100 股，占上市公司总股份的
14.7029％。

    3、中小投资者出席情况
    通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 14 名，代表股份 36,071,273 股，占公司总股份的 8.9462%。其中：通过现场
投票的中小股东 6 人，代表股份 35,973,173 股，占上市公司总股份的 8.9219％。
通过网络投票的中小股东 8 人，代表股份 98,100 股，占上市公司总股份的
0.0243％。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会共有 12 个议案，均为特别决议议案，已经出席会议的有表决
权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    1、审议《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,779,405 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9382％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2、审议《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项
表决）
    2.01     发行股票的种类和面值
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,779,405 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9382％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2.02 发行方式和发行时间
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2.03 发行对象及认购方式
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2.05 发行数量
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2.06 限售期
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,779,405 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9382％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2.07 募集资金投向
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2.08 本次非公开发行股票前滚存利润安排
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,779,405 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9382％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2.09 上市地点
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,779,405 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9382％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    2.10 本次非公开发行股票决议有效期
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,784,105 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9421％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 36,001,273 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.8059％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000％。
    3、审议《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票预案>的议案》
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    4、审议《关于公司<2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行
性分析报告>的议案》
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。
    5、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》
    表决结果：同意 281,416,013 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9735％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0247％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0018％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,573 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7929％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。

    6、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。

    7、审议通过《关于公司与特定对象签署<附条件生效的非公开发行 A 股股
票之认购协议>的议案》
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,784,105 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9421％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 36,001,273 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.8059％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000％。
       8、审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及采
取填补措施与相关主体承诺的议案》
       股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
       表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
       其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。

       9、审议通过《关于公司<未来三年股东回报规划（2022-2024 年度）>的议
案》
       表决结果：同意 281,420,713 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9751％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0000％。
       其中，中小投资者表决情况：同意 36,001,273 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.8059％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000％。

       10、审议通过《关于公司设立募集资金专用账户的议案》
       股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
       表决结果：同意 120,784,605 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9425％；
反对 69,500 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0575％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0000％。
       其中，中小投资者表决情况：同意 36,001,773 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.8073％；反对 69,500 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1927％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0000％。

    11、审议通过《关于提请股东大会批准周劲松免于发出要约的议案》
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。

    12、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次
非公开发行股票相关事宜的议案》
    股东周劲松及李冰玉（共持有表决权股份 160,636,608.00 股）作为关联股东
对 本 议 案回 避 表决 ， 本议 案 的出 席 会议 股 东所 持 有 有效 表 决权 股 份总 数 为
120,854,105 股。
    表决结果：同意 120,778,905 股，占出席会议有表决股份总数的 99.9378％；
反对 70,000 股，占出席会议有表决股份总数的 0.0579％；弃权 5,200 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决股份总数的 0.0043％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 35,996,073 股，占出席会议的中小股东所
代表有效表决权股份总数的 99.7915％；反对 70,000 股，占出席会议的中小股东
所代表有效表决权股份总数的 0.1941％；弃权 5,200 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议的中小股东所代表有效表决权股份总数的 0.0144％。

    四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认
为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。”
    五、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2022 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。


                                           劲仔食品集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2022 年 6 月 30 日