证券代码：003000          证券简称：劲仔食品         公告编号：2022-048

                    劲仔食品集团股份有限公司

                第二届监事会第六次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    1、劲仔食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次

会议由监事会主席林锐新先生召集，会议通知于 2022 年 8 月 5 日通过电子邮件、

电话的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明

了会议的召开时间、地点、内容和方式。

    2、本次监事会于 2022 年 8 月 15 日在长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46

楼公司会议室召开，采取现场投票和通讯投票方式进行表决。

    3、本次会议应出席监事人数 3 人，实际出席监事人数 3 人，无委托出席情

况。

    4、本次会议由监事会主席林锐新先生主持，公司董事会秘书列席本次会议。

    5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规

和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议并表决，一致通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司<2022 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

    决议内容：经审核，监事会认为公司《2022 年半年度报告》全文及摘要编

制和审议程序符合法律法规、深圳证券交易所有关规定的要求；报告的内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过《关于公司<2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告>的议案》

    决议内容：经审核，监事会认为公司关于 2022 年半年度募集资金存放与使

用情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规

范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过《关于公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动

资金的议案》

    决议内容：公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公

司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，

本次事项审议程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关

法律法规的规定，程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。因此我们同意

公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

    决议内容：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定，对会计政策进行

的相应变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后

会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、

经营成果和财务报表无影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监

事会同意公司本次会计政策变更。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于公司<2021 年度社会责任报告>的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、劲仔食品集团股份有限公司第二届监事会第六次会议决议。

特此公告。




                                       劲仔食品集团股份有限公司

                                             监   事   会

                                           2022 年 8 月 16 日