证券代码：003000          证券简称：劲仔食品         公告编号：2022-069

                     劲仔食品集团股份有限公司

                 2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会没有否决议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议时间：2022 年 11 月 8 日（星期二）下午 15：00；
    网络投票时间：2022 年 11 月 8 日，其中：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022 年 11 月
8 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 11 月 8
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
    3、会议主持人：董事长周劲松先生。
    4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东代表共 16 名，代表股份数量 243,336,529 股，占
公司总股份的 60.3513％。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出
席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
    1、现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份数量 182,203,439 股，占
公司总股份的 45.1893％。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 10 人，代表股份 61,133,090 股，占上市公司总股份的
15.1620％。

    3、中小投资者出席情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 9 人，代表股份 14,045,000 股，占公司总股份的 3.4834％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的
中小股东 9 人，代表股份 14,045,000 股，占上市公司总股份的 3.4834％。

    三、议案审议和表决情况

    本次股东大会共有 1 个议案，其中子议案 1.01-1.04 为特别决议议案，已经
出席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    1、审议《关于修改<公司章程>及修订并制定公司制度的议案》
    1.01 《公司章程》
    表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1638％。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    1.02 《股东大会议事规则》
    表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1638％。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    1.03 《董事会议事规则》
    表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1638％。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    1.04 《监事会议事规则》
    表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1638％。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    1.05 《独立董事工作制度》
    表决结果：同意 243,311,929 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9899％；
反对 1,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,400 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8248％；反对 1,600 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0114％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1638％。
    1.06 《关联交易管理制度》

    表决结果：同意 243,311,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
    其中，中小投资者表决情况： 同意 14,020,300 股，占出席会议的中小股东
所持股份的 99.8241％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的
0.0121％；弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.1638％。
    1.07 《对外担保管理制度》
    表决结果：同意 243,311,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8241％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0121％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1638％。
    1.08 《对外投资管理制度》
    表决结果：同意 243,311,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8241％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0121％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1638％。
    1.09 《募集资金管理办法》
    表决结果：同意 243,311,829 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9898％；
反对 1,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0007％；弃权 23,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 14,020,300 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 99.8241％；反对 1,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0121％；
弃权 23,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持
股份的 0.1638％。
   四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认
为：“本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和
表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、
有效。”

    五、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2022 年第
二次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。


                                           劲仔食品集团股份有限公司
                                                 董   事   会
                                               2022 年 11 月 9 日