证券代码：003000          证券简称：劲仔食品         公告编号：2023-019

                     劲仔食品集团股份有限公司

                 2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
   1、本次股东大会没有否决议案的情形；
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。



    一、会议召开情况
    1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：
    现场会议时间：2023 年 3 月 13 日（星期一）下午 15：00；
    网络投票时间：2023 年 3 月 13 日，其中：
    A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 3 月
13 日上午 9：15—9：25，9：30—11：30，下午 13：00－15：00。
    B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 3 月 13
日（现场股东大会召开当日）上午 9：15 至当日下午 15：00。
    3、会议主持人：董事长周劲松先生。
    4、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区万达广场 A 座写字楼 46 楼公司
会议室。
    5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

     二、会议出席情况
   出席本次会议的股东及股东代表共 13 名，代表股份数量 280,276,888 股，占
公司总股份的 62.1320％。公司董事会秘书、部分董事、监事、高级管理人员出
席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次会议进行了现场见证。
    1、现场会议出席情况
   出席现场会议的股东及股东代表共 6 名，代表股份数量 229,245,198 股，占
公司总股份的 50.8192％。
    2、网络投票情况
    通过网络投票的股东 7 人，代表股份 51,031,690 股，占上市公司总股份的
11.3127％。

    3、中小投资者出席情况
   通过现场和网络参加本次会议的中小投资者（指除上市公司董事、监事、高
级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共
计 6 人，代表股份 20,549,500 股，占公司总股份的 4.5554％。其中：通过现场投
票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0％。通过网络投票的
中小股东 6 人，代表股份 20,549,500 股，占上市公司总股份的 4.5554％。

    三、议案审议和表决情况
    本次股东大会共有 3 个议案，其中议案 1 及议案 3 为特别决议议案，已经出
席会议的有表决权股东所持有有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
    1、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 280,276,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 20,549,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。
    2、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 280,276,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 20,549,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    3、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
    表 决 结 果 ： 同 意 280,276,888 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
0.0000％。
    其中，中小投资者表决情况：同意 20,549,500 股，占出席会议的中小股东所
持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    本议案属于特别决议事项，已经出席股东大会并参与该项议案表决的股东所
持有表决权股份总数的三分之二以上同意通过。

   四、律师出具的法律意见

    湖南启元律师事务所律师现场见证了本次股东大会，并出具法律意见书，认

为：“本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、

表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规

定，合法、有效。”



    五、备查文件
    1、劲仔食品集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议；
    2、湖南启元律师事务所出具的《关于劲仔食品集团股份有限公司 2023 年第
一次临时股东大会之法律意见书》。

    特此公告。


                                                  劲仔食品集团股份有限公司
                                                         董   事   会
                                                       2023 年 3 月 14 日